公告信息 證券代碼：400130 證券簡稱：新光5 主辦券商(shang)：國(guo)都(dou)證(zheng)券(quan)
新光圓成股份有(you)限公司(si)
關于召(zhao)開(kai)2023年(nian)第一次(ci)臨時股東大會(hui)通知(zhi)公(gong)告（提供網(wang)絡投票）
本公司及董(dong)事會(hui)全體成員保證公告內容(rong)的(de)真(zhen)實、準確(que)(que)和完整(zheng)，沒有(you)虛假記(ji)載(zai)、誤(wu)導性(xing)陳(chen)述或者重(zhong)大遺漏，并對其內容(rong)的(de)真(zhen)實性(xing)、準確(que)(que)性(xing)和完整(zheng)性(xing)承擔(dan)個別(bie)及連帶法律責任(ren)。 |
（一） 股東大會屆次(ci)
本次會議為2023年第一次臨時股(gu)東大(da)會(hui)。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為(wei)董(dong)事會。
（三(san)） 會議召開的合法(fa)合規性說明(ming)
本次會議召集、召開(kai)符合《公司法》和《公司章程(cheng)》等相關(guan)(guan)規定，會議召開(kai)不需要相關(guan)(guan)部門批準和履行必(bi)要的程(cheng)序。 |
（四(si)） 會議(yi)召開(kai)方式
本次會議(yi)采用(yong)現場及網(wang)絡(luo)投票相結合的方式召開。 |
（五） 會議召開日期和(he)時間
1、 現場會議召開(kai)時(shi)間：2023年2月(yue)10日15:30。
2、網(wang)絡投票(piao)起止(zhi)時間：2023年2月8日15:00—2023年(nian)2月10日15:00。
登(deng)記在冊的股東可(ke)通過(guo)中國證券(quan)登(deng)記結算有限責任(ren)公司（以下簡稱“中(zhong)(zhong)國(guo)結(jie)算(suan)”）持有(you)(you)人大會(hui)網(wang)絡投(tou)(tou)票(piao)系統對(dui)有(you)(you)關(guan)議案進行投(tou)(tou)票(piao)表決，為有(you)(you)利于投(tou)(tou)票(piao)意見的順利提交(jiao)，請擬(ni)參加網(wang)絡投(tou)(tou)票(piao)的投(tou)(tou)資者在(zai)上述時間(jian)內及早登錄中(zhong)(zhong)國(guo)結(jie)算(suan)網(wang)上營業廳（網(wang)址：inv.chinaclear.cn）或關(guan)注中(zhong)(zhong)國(guo)結(jie)算(suan)官方(fang)微信公眾號（“中(zhong)(zhong)國(guo)結(jie)算(suan)營業廳”）提交(jiao)投(tou)(tou)票(piao)意見。
投(tou)資者首(shou)次登陸中國(guo)結算(suan)網站(zhan)進行(xing)投(tou)票的，需要首(shou)先進行(xing)身份認證(zheng)。請投(tou)資者提前訪問中國(guo)結算(suan)網上(shang)營(ying)業廳（網址(zhi)：inv.chinaclear.cn）或中國(guo)結(jie)算官(guan)方微信(xin)公眾號（“中國(guo)結(jie)算營業(ye)(ye)廳”）進行注冊，對相(xiang)關證(zheng)券賬戶開通中國(guo)結(jie)算網(wang)絡(luo)服務(wu)功能。具體(ti)方式請參見(jian)中國(guo)結(jie)算網(wang)站（網(wang)址：www.chinaclear.cn）“投(tou)資者服務(wu)專區-持(chi)有人(ren)大會網(wang)絡(luo)投(tou)票-如何辦理-投(tou)資者業(ye)(ye)務(wu)辦理”相(xiang)關說明，或撥打(da)熱線電話4008058058了解更多內容(rong)。
同(tong)一(yi)表(biao)決權(quan)只能選(xuan)擇現場、網絡(luo)投票或其他方式中的一(yi)種。同(tong)一(yi)表(biao)決權(quan)出現重(zhong)復表(biao)決的以第一(yi)次投票結果為(wei)準。
（六） 出席對象
1. 股(gu)權登記日持有公司股(gu)份的股(gu)東。
股(gu)(gu)權(quan)登(deng)記日下午收市時在(zai)(zai)中(zhong)國結算登(deng)記在(zai)(zai)冊的公(gong)司全體(ti)股(gu)(gu)東(dong)(dong)（具體(ti)情況詳見下表）均(jun)有權(quan)出席(xi)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會（在(zai)(zai)股(gu)(gu)權(quan)登(deng)記日買入證券的投資(zi)者享有此權(quan)利，在(zai)(zai)股(gu)(gu)權(quan)登(deng)記日賣(mai)出證券的投資(zi)者不享有此權(quan)利），股(gu)(gu)東(dong)(dong)可以書面形(xing)式委(wei)托(tuo)代理(li)人出席(xi)會議、參加(jia)表決，該股(gu)(gu)東(dong)(dong)代理(li)人不必(bi)是(shi)本公(gong)司股(gu)(gu)東(dong)(dong)。其中(zhong)，不包含優先股股東，不包(bao)含表決權恢復的(de)優先(xian)股(gu)股(gu)東。
股(gu)份類別(bie) | 證券代(dai)碼 | 證券簡稱 | 股(gu)權登記(ji)日 |
普通股 | 400130 | 新光5 | 2023年2月6日(ri) |
2. 本公(gong)司董事、監事、高(gao)級管理(li)人(ren)員及信息披露事務(wu)負責人(ren)。
3. 律師見證(zheng)的相(xiang)關安(an)排（如(ru)有）。
本公司將聘請律師(shi)事務所見證律師(shi)出具法(fa)律意見書。 |
義(yi)烏香(xiang)格里拉酒店會議室 |
詳見(jian)公(gong)司在指定信息披露平臺(tai)（www.neeq.com.cn）上披露的《公司續聘會計師事務所公告(gao)》(公告(gao)編號：2023-006)。 |
（二(er)）審議《關于聘(pin)任(ren)公司(si)獨立董事的(de)議案》
詳見(jian)公司在指(zhi)定信息(xi)披露平(ping)臺（www.neeq.com.cn）上披露的《公司獨立董事任命(ming)公告(gao)》(公告(gao)編(bian)號：2023-007)。 |
上(shang)述議案不(bu)存在特別決議(yi)議(yi)案；
上述議案(an)(an)不存在累積(ji)投(tou)票議案(an)(an)；
上述議案(an)不存在對中小(xiao)投資(zi)者單(dan)獨計(ji)票議(yi)案；
上述議(yi)案(an)不存在關聯股東回(hui)避(bi)表決(jue)議(yi)案(an)；
上述議(yi)案不存(cun)在(zai)優先股股東(dong)參與表決的(de)議案(an)；
上述(shu)議案不存在審議公開發行股(gu)票并在北交所上市的議案。
出(chu)席(xi)會議的個(ge)人(ren)股(gu)(gu)東(dong)(dong)持本(ben)人(ren)身(shen)份證、深圳股(gu)(gu)票賬戶卡(ka)和(he)持股(gu)(gu)憑(ping)證；委托(tuo)代理人(ren)持本(ben)人(ren)身(shen)份證、授權(quan)(quan)委托(tuo)書(shu)、授權(quan)(quan)人(ren)股(gu)(gu)票賬戶卡(ka)及持股(gu)(gu)憑(ping)證；法人(ren)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)持營業執(zhi)照(zhao)復印件、法定(ding)代表人(ren)身(shen)份證明(ming)書(shu)和(he)授權(quan)(quan)委托(tuo)書(shu)、出(chu)席(xi)人(ren)身(shen)份證辦理登記(ji)手續；異地(di)股(gu)(gu)東(dong)(dong)可用信函或(huo)傳真的方式登記(ji)。 |
（二） 登記時間：2023年2月7日(ri)上午9:00-11:30，下午14:00-16:30
（三） 登記地點：馬鞍山(shan)(shan)市經濟技術開發(fa)區超山(shan)(shan)西路新(xin)光(guang)圓成(cheng)董事會辦公室
（一） 會議(yi)聯系方(fang)式：聯系(xi)電話(hua)：0555—3506900；傳真(zhen)：0555—3506930；電子郵箱：dsh@masfy.com
（二） 會議費用(yong)：出席會議(yi)者(zhe)食宿及交(jiao)通費(fei)自理
公司(si)第(di)四屆董事會第(di)五十一次會議(yi)決議(yi) |
新光圓成股(gu)份有限公司董事(shi)會(hui)
2023年1月20日
附(fu)件：
股東大會授權(quan)委托書
茲委托 先生/女(nv)士代表本人/本單(dan)位(wei)出席新光圓成股份有(you)限公司2023年第一次臨時股東(dong)大會，并代為行使表(biao)決權。
表決指示：
提案編碼(ma) | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quan) |
該列打勾的欄目可以投票 | |||||
1.00 | 《關于(yu)續聘會(hui)計師(shi)事(shi)務(wu)所的議案》 | √ | |||
2.00 | 《關于聘任公司獨立董事(shi)的議(yi)案》 | √ |
如果本委托人(ren)不(bu)作(zuo)具(ju)體指示(shi)，受托人(ren)是否可以按自己的意思表決(如委托(tuo)人本選項不(bu)作選擇，則視為受托(tuo)人可以按自己的意思表決(jue))：
是□ 否□
委托人持股(gu)數： 委托(tuo)人證(zheng)券帳戶號碼：
委托人簽(qian)名： 委托人身份證(zheng)號碼(ma)：
受(shou)托人姓名： 受托(tuo)人(ren)身份證號(hao)碼(ma)：
受托(tuo)人簽名： 委托日期及期限(xian)：
注：1、持(chi)股(gu)數系(xi)以股(gu)東的(de)名義登記并授權其代理人代理之股(gu)份數，若未填(tian)上數目，則(ze)被(bei)視(shi)為(wei)代表全部以股(gu)東的(de)名義登記的(de)單位或自然(ran)人股(gu)份。
2、本授權(quan)委托書如為法(fa)(fa)人(ren)股(gu)東的，必須由法(fa)(fa)人(ren)單(dan)位(wei)的法(fa)(fa)定代表人(ren)或書面(mian)授權(quan)人(ren)簽字或蓋章(zhang)，并加蓋單(dan)位(wei)公章(zhang)。
3、如股(gu)東大(da)會(hui)有臨時提案，受托人有權按(an)自己的意愿對(dui)股(gu)東大(da)會(hui)臨時提案以投票方式(shi)(贊成、反(fan)對、棄權)進行表(biao)決。
