新光圓成(cheng)股份(fen)有(you)限公司獨立董事

關于(yu)公(gong)司第(di)四屆董事會第(di)五十一(yi)次會議相關事項的獨立意見

根(gen)據《公(gong)司(si)章程(cheng)》的有關規定，作為新光圓成股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）的獨立董(dong)事(shi)，現就公(gong)司(si)(si)第四屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五十(shi)一會(hui)議相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表如下意見：

一(yi)、關于聘任會計(ji)師事務(wu)所的事前認可(ke)及(ji)獨立(li)意(yi)見(jian)

1、獨立董事事前認(ren)可

經核查，獨立董事認(ren)為(wei)：中(zhong)興華(hua)會計師事務(wu)所（特殊普(pu)通合伙）具有證(zheng)券、期(qi)貨(huo)等相關業務(wu)執業資(zi)格(ge)，具備為(wei)上市公司提供審計服務(wu)的經(jing)驗與能力，滿足公司年度審計工作(zuo)的要求。在2021年度與公司合作(zuo)(zuo)的過程中，勤勉盡(jin)責，遵(zun)照獨立、客觀、公正的職業(ye)準則(ze)，為公司提供了優(you)質(zhi)的審(shen)計服務(wu)，體現了良好(hao)的職業(ye)道(dao)德和專業(ye)的職業(ye)素養，較(jiao)好(hao)地完成(cheng)了公司的審(shen)計工(gong)作(zuo)(zuo)任務(wu)，我們同意(yi)將(jiang)《關于(yu)續聘會計師事務所的(de)議案》提交(jiao)公司董事會審議。

2、獨(du)立董(dong)事獨(du)立意見

經(jing)核查，獨立董(dong)事認為：中興華會(hui)計(ji)師(shi)(shi)事務所(suo)（特殊普(pu)通合(he)伙）具(ju)有中國證監會(hui)許可的(de)證券、期貨相(xiang)關(guan)(guan)業(ye)(ye)務的(de)執業(ye)(ye)資格(ge)，具(ju)備為上(shang)市公(gong)(gong)司(si)提(ti)供審計(ji)服務的(de)經驗和(he)足夠的(de)獨(du)立(li)性、專業(ye)(ye)勝任能力、投資者保護能力。公(gong)(gong)司(si)擬續(xu)聘中興華會(hui)計(ji)師(shi)(shi)事務所(suo)（特殊普(pu)通合(he)伙）的(de)程(cheng)序符合(he)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規的(de)有關(guan)(guan)規定，不存在損害公(gong)(gong)司(si)及股東尤其(qi)是中小股東利益(yi)的(de)情形。我們同(tong)意公(gong)(gong)司(si)本次續(xu)聘會(hui)計(ji)師(shi)(shi)事務所(suo)的(de)議案，并(bing)同(tong)意將本議案提(ti)交公(gong)(gong)司(si)股東大會(hui)審議。

二、關(guan)于聘(pin)任公司(si)獨立董(dong)事(shi)的獨立意(yi)見(jian)

經(jing)審閱趙毅個人(ren)履歷(li)，我(wo)們(men)認為該獨立董事候(hou)選人(ren)符合(he)相關法(fa)律法(fa)規(gui)中關于(yu)獨立董事任(ren)職(zhi)資格的(de)要(yao)求(qiu)；未(wei)發(fa)現有《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》第一(yi)百四十(shi)六條規(gui)定的(de)情(qing)況，以及被(bei)中國證監會確定為市場禁入(ru)者并(bing)且尚未(wei)解除的(de)情(qing)況。經(jing)了解，其教育背(bei)景、工作經(jing)歷(li)和身體狀(zhuang)況能夠勝任(ren)公(gong)(gong)司(si)獨立董事的(de)職(zhi)責要(yao)求(qiu)，有利于(yu)公(gong)(gong)司(si)的(de)發(fa)展(zhan)。提名、聘任(ren)程序(xu)符合(he)《公(gong)(gong)司(si)章程》等有關規(gui)定。我(wo)們(men)同(tong)意聘任(ren)趙毅為公(gong)(gong)司(si)獨立董事，并(bing)同(tong)意將本議(yi)案提交公(gong)(gong)司(si)股東大會審議(yi)。

（本頁無正文。系新光圓(yuan)成股份有限公司(si)獨立董事(shi)(shi)關于公司(si)第四(si)屆(jie)董事(shi)(shi)會第五十一(yi)次(ci)會議(yi)相關事(shi)(shi)項的(de)獨立意見簽字頁。）

獨立董事(shi)：丁(ding)志堅(jian)       

宋建波

2023年1月20日