公告信息 證券代碼：400130證券簡(jian)稱(cheng)：新光5主辦(ban)券商：國都證券(quan)
新光(guang)圓成(cheng)股份有限公(gong)司
2023年第一(yi)次臨時股(gu)東(dong)大(da)會決議公(gong)告
本公司(si)及董事會全(quan)體成員保證公告內(nei)容(rong)的真(zhen)實、準確和完(wan)整(zheng)，沒有(you)虛假記(ji)載、誤導性(xing)陳述(shu)或(huo)者重(zhong)大遺(yi)漏，并對其內(nei)容(rong)的真(zhen)實性(xing)、準確性(xing)和完(wan)整(zheng)性(xing)承擔個別及連(lian)帶法律責任。 |
（一(yi)） 會(hui)議召開情況
1.會議召開時間：2023年2月10日
2.會(hui)議召開地點：義烏(wu)香格里拉(la)酒(jiu)店會議室(shi)
3.會議召開方(fang)式：現(xian)場投票、網絡投票
4.會議召集人：董事會(hui)
5.會議主持人：董事長虞江(jiang)威
6.召開情(qing)況合法合規性(xing)說(shuo)明：
本次股東大會(hui)的召(zhao)集、召(zhao)開符合(he)《公司法(fa)》、《公司章程》及有關(guan)法(fa)律法(fa)規的規定(ding)。 |
（二） 會議出席情(qing)況
出席和(he)授權出席(xi)本次股東(dong)大會的股東(dong)共3人，持有表決(jue)權的股份總數1,291,071,430股，占公司有(you)表決權股份總數的70.6246%。
其中通(tong)過(guo)網絡投票方(fang)式(shi)參與(yu)本(ben)次股(gu)東大(da)會的(de)股(gu)東共0人，持有表決權的股份(fen)總(zong)數0股，占公(gong)司有表(biao)決權(quan)股份總數(shu)的0%。
（三） 公司董(dong)事、監(jian)事、高級管理(li)人員列(lie)席股東大會情況
1.公司(si)在任董事6人(ren)，出席4人(ren)，董(dong)事周義(yi)盛、宋(song)建波因(yin)工作原因缺席（如適用(yong)）；
2.公(gong)司在任監(jian)事3人，出席3人；
3.公司董事會(hui)秘書(shu)列席會議(yi)；
4.公司財務負(fu)責人(ren)列席會議。 |
（一） 審議(yi)通(tong)過《關于續聘會計師事(shi)務所的議(yi)案(an)》
1.議案(an)內容：
公(gong)司(si)擬續聘(pin)中興華會計師事務(wu)所（特殊普(pu)通合(he)伙）為公(gong)司(si)2022年(nian)度審計機構，聘(pin)期1年(nian)。詳見公(gong)司在指定信息披露平(ping)臺(tai)（www.neeq.com.cn）上披露的《公(gong)司續聘(pin)會計師事務所公(gong)告》(公(gong)告編號：2023-006)。 |
2.議案表決結(jie)果：
普通(tong)股同意股數(shu)1,291,071,430股，占出席本次(ci)股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席本(ben)次股東大會有表決權(quan)股份(fen)總數的0%；棄權股數0股(gu)，占(zhan)出(chu)席本次股(gu)東大會有表(biao)決權股(gu)份總數的(de)0%。
3.回避表(biao)決情況
該議案不涉及關聯交易事項。 |
（二） 審(shen)議否決《關于聘任公(gong)司(si)獨立董事(shi)的議(yi)案(an)》
1.議案內容：
經公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)提名委員(yuan)會(hui)(hui)提名，趙毅(yi)先(xian)生為公(gong)司(si)第四屆(jie)獨立董(dong)(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)，任期與公(gong)司(si)第四屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)一致。詳(xiang)見公(gong)司(si)在指定信(xin)息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露(lu)的(de)《公司獨立董(dong)事(shi)任命公告(gao)》(公告(gao)編號：2023-007) |
2.議(yi)案表決結果(guo)：
普通股同意(yi)股數0股(gu)(gu)，占出席本次股(gu)(gu)東大會有(you)表決權股(gu)(gu)份總(zong)數的0%；反對股數1,291,071,430股(gu)，占出(chu)席(xi)本次股(gu)東(dong)大會有表決權(quan)股(gu)份總數的100%；棄(qi)權股(gu)數(shu)0股(gu)(gu)，占出席本次股(gu)(gu)東大會有(you)表決(jue)權(quan)股(gu)(gu)份(fen)總數(shu)的0%。
3.回避表決情況
該議(yi)案不涉(she)及關聯交(jiao)易事(shi)項(xiang)。 |
（一） 律師事務所名稱：上海豐(feng)進立(li)和律師(shi)事務所
（二） 律師姓(xing)名：丁(ding)亮、項偉(wei)
（三(san)） 結論性意見(jian)
公(gong)(gong)司(si)本次大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)(de)召集(ji)(ji)和召開程(cheng)(cheng)序(xu)，符(fu)(fu)合(he)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)(cheng)》、《公(gong)(gong)司(si)股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)規(gui)則》等有(you)關規(gui)定(ding)；本次大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)(de)召集(ji)(ji)人、出席會(hui)(hui)(hui)議(yi)人員的(de)(de)(de)資格合(he)法(fa)、有(you)效；會(hui)(hui)(hui)議(yi)的(de)(de)(de)提(ti)案、表(biao)決程(cheng)(cheng)序(xu)和表(biao)決方式(shi)符(fu)(fu)合(he)相關法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范性文件(jian)和《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)(cheng)》、《公(gong)(gong)司(si)股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)議(yi)事規(gui)則》的(de)(de)(de)規(gui)定(ding)；本次大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)(de)表(biao)決結果、通過的(de)(de)(de)決議(yi)合(he)法(fa)、有(you)效。 |
姓名 | 職(zhi)位(wei) | 職位變動 | 生效日(ri)期 | 會(hui)議名稱 | 生(sheng)效情況 |
趙毅 | 獨立董事 | 任職 | 2023年2月10日 | 2023年第一次臨時股(gu)東大會(hui) | 審議未通過 |
1、公司2023年第一次臨時股(gu)東大會決議； 2、上(shang)海豐進立和(he)律師事務所關(guan)于新光圓成(cheng)股份有限公(gong)司2023年第(di)一次(ci)臨時股東大會(hui)的法律意見書。 |
新光圓成股份有限公司
董事會
2023年2月(yue)14日
