公告信息 證券代碼：400130 ; 證券簡稱：新光5 主辦(ban)券商：國都證券
新光圓(yuan)成股份有(you)限公司(si)
關于2023年第一次臨時(shi)股(gu)東大會否(fou)決議案的提示性公(gong)告
本(ben)公司及(ji)董事會(hui)全體成員保證公告內容的(de)(de)真實(shi)(shi)、準(zhun)確(que)和(he)完(wan)整，沒有虛假記載、誤(wu)導性陳(chen)述或(huo)者(zhe)重大遺(yi)漏，并對其內容的(de)(de)真實(shi)(shi)性、準(zhun)確(que)性和(he)完(wan)整性承(cheng)擔個別及(ji)連帶法律責任 |
新光(guang)圓成(cheng)股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于2023年(nian)2月10日召開了2023年第一(yi)次臨(lin)時股(gu)東大會，會議(yi)審議(yi)否決了《關于聘任公司(si)獨立董事(shi)的議案》，具體(ti)內容詳見公司在(zai)全國中小企業股份轉讓系(xi)統(tong)（www.neeq.com.cn）上披露的《新光圓(yuan)成股份(fen)有限公司2023年第(di)一次臨時股東大會決議公告(gao)》（公告(gao)編號(hao)：2023-009），出席和授(shou)權出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權的股份總(zong)數1,291,071,430股(gu)，占公司有表決權(quan)股(gu)份總數的70.6246%。
二、否決(jue)議案(an)審議情況
審(shen)議否(fou)決(jue)了《關于聘任公(gong)司獨立董(dong)事的議案(an)》。
1、議案(an)內容：
經公(gong)司董(dong)事(shi)會提(ti)名(ming)委員會提(ti)名(ming)，趙(zhao)毅(yi)先生為公(gong)司第四(si)(si)屆(jie)獨立董(dong)事(shi)候(hou)選人，任期與公(gong)司第四(si)(si)屆(jie)董(dong)事(shi)會一致。詳見公司在(zai)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《公司獨立董事任命公告(gao)》(公告(gao)編號：2023-007)。
2、議案表決結(jie)果：
普(pu)通股同意股數(shu)0股(gu)；反(fan)對股(gu)數1,291,071,430股(gu)，占出席本次股(gu)東大會有表(biao)決權股(gu)份(fen)總數(shu)的(de)100%；棄權股(gu)數0股(gu)。
3、回避(bi)表決情況：此議案不涉(she)及關聯交易事項。
三、否(fou)決議案(an)原因(yin)
本(ben)議(yi)案(an)為非累積(ji)投票議(yi)案(an)，本(ben)次審議(yi)結果同意占比為0%，未獲得本次出席股東大會股東有表決(jue)權股份總數(shu)1/2以上審議通過。
根據《公(gong)司(si)章程》等相關規定，公(gong)司(si)董事會(hui)將重新聘任公(gong)司(si)獨立董事，并(bing)提請股東大會(hui)審(shen)議。
四、對(dui)公(gong)司的影響
本次(ci)股東大會(hui)否決議案(an)不(bu)會(hui)對公司生產經營造(zao)成影響，也不(bu)會(hui)損(sun)壞公司股東的(de)利益。
新光圓成股份有限公司
董事會
2023年2月14日
