公告信息 證券代碼：400130 證券簡稱：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
第(di)四屆董事(shi)會第五十二次會議(yi)決議(yi)公告
本(ben)公司及董事會全體(ti)成員保證公告內容(rong)的(de)真(zhen)實、準確(que)和完整，沒(mei)有(you)虛(xu)假(jia)記(ji)載、誤導性(xing)陳述或者重大遺漏，并(bing)對其(qi)內容(rong)的(de)真(zhen)實性(xing)、準確(que)性(xing)和完整性(xing)承擔個別及連帶(dai)法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2023年(nian)4月25日
2. 會議召開地點：義烏香格(ge)里拉酒(jiu)店會議室(shi)
3. 會(hui)議召開方式(shi)：現場會(hui)議(yi)
4. 發出(chu)董事(shi)會會議(yi)通知的時間和方式：2023年(nian)4月13日以通訊(xun)及書面方(fang)式發出
5. 會議主持人(ren)：董事(shi)長虞江(jiang)威(wei)
6. 會議列席人員(yuan)：公司(si)監事、高(gao)級管(guan)理人員列席了會(hui)議
7. 召開情況合法合規性說明：
本次會議的(de)(de)召開符合《公司(si)法》和(he)《公司(si)章程(cheng)》的(de)(de)有關規定。 |
（二） 會議(yi)出席情況
會(hui)議應(ying)出席董事6人，出(chu)席和授權(quan)出(chu)席董事(shi)6人。
董事錢(qian)森力(li)因(yin)個人原因(yin)缺席，委(wei)托董事丁志(zhi)堅(jian)代為表決（如有(you)）。
董(dong)事周(zhou)義盛(sheng)因個(ge)人原因缺(que)席，委(wei)托董事劉佳代為表決（如有）。
（一） 審議通過(guo)《公司2022年度(du)總裁工作(zuo)報告》
1.議案(an)內容(rong)：
公司總裁就2022年度(du)公司(si)管理層(ceng)的工(gong)作情況向公司董事會予以匯報(bao)。 |
2.議案表決(jue)結果：同意6票；反對0票；棄權(quan)0票(piao)。
3.回(hui)避表決(jue)情況：
無(wu) |
4.提交股東大會(hui)表(biao)決情況(kuang)：
本議案(an)無需提交(jiao)股東大會審議。
（二(er)） 審議通過《公司2022年度董事會(hui)工作(zuo)報告》
1.議(yi)案內(nei)容：
具體(ti)(ti)內容詳(xiang)見全國股份轉讓系統官(guan)網披露的《公司2022年度董事會工作(zuo)報告》。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避(bi)表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決(jue)情況：
本(ben)議案尚需提交股東大會審議(yi)。
（三） 審議通(tong)過(guo)《公(gong)司2022年(nian)度財務決算報(bao)告》
1.議案內(nei)容(rong)：
2022年，公(gong)司實(shi)現營業(ye)總收(shou)入103,771.73萬元，同(tong)比下(xia)降(jiang)40.91%，歸屬于公(gong)司股(gu)東(dong)的(de)凈(jing)利(li)潤-222,319.99萬元，同(tong)比下(xia)降(jiang)417.07%。房地產板塊實(shi)現營業(ye)收(shou)入59,857.38萬元，同(tong)比下(xia)降(jiang)32.80%。機械業(ye)務實(shi)現營業(ye)收(shou)入43,914.35萬元,同(tong)比下(xia)降(jiang)49.26%。 |
2.議案表決結果：同意4票；反(fan)對(dui)0票；棄權2票。
反(fan)對(dui)/棄權原因(yin)：因控(kong)股股東對公司2022年(nian)年(nian)度報告內容無法保(bao)證。（如適用(yong)）
3.回避表決(jue)情況：
無 |
4.提交(jiao)股東大(da)會表決情況：
本議(yi)案尚需提交(jiao)股(gu)東(dong)大會審議。
（四(si)） 審(shen)議通(tong)過《公(gong)司(si)2022年度利潤分配預案(an)的(de)議案(an)》
1.議案內容(rong)：
公司本(ben)年(nian)度不(bu)進行利(li)潤(run)分配，即不(bu)派發現金紅(hong)利(li)，不(bu)送紅(hong)股(gu)，不(bu)以公積(ji)金轉增(zeng)股(gu)本(ben)。具體內(nei)容詳見全國(guo)股(gu)份轉讓系統官(guan)網(wang)披露的(de)公司《關于2022年度利(li)潤分配預案(an)的(de)公告》。 |
2.議案(an)表決結果(guo)：同意6票；反對0票；棄權0票(piao)。
公司現任獨立董事(shi)宋(song)(song)建波、丁志堅對本項(xiang)議案發表了同(tong)意的獨立意(yi)見。（如有）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交(jiao)股東(dong)大會表決情況：
本議(yi)案尚需提(ti)交股東大會審議。
（五） 審議通過《公司2022年(nian)度(du)報告》及其摘要
1.議案內容(rong)：
具(ju)體內容詳見(jian)全(quan)國股(gu)份轉(zhuan)讓系統官(guan)網(wang)披露(lu)的《公(gong)司2022年度(du)報告(gao)》及(ji)其摘要。 |
2.議案(an)表決結(jie)果：同意4票；反對0票；棄權2票。
反(fan)對/棄(qi)權原因：因控股股東對公(gong)司2022年(nian)年(nian)度報告內容無法保證。（如適用(yong)）
3.回避表決情(qing)況(kuang)：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本(ben)議(yi)案尚需提(ti)交股東大(da)會(hui)審議。
（六） 審議(yi)通(tong)過《公司董事會關于2022年度(du)非(fei)標準審計報(bao)告涉(she)及事項的(de)專項說明的(de)議案》
1.議案內容：
具體(ti)內(nei)容詳見全國股份轉讓系統官網披(pi)露的《公(gong)司董(dong)事會關于2022年度非標準審計報告(gao)涉及(ji)事(shi)項(xiang)的專項(xiang)說明(ming)公告(gao)》。 |
2.議案表決結果：同(tong)意6票(piao)；反對0票；棄權(quan)0票。
公司(si)現任獨立董事宋建波、丁(ding)志堅對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避(bi)表決(jue)情況(kuang)：
無 |
4.提(ti)交股東大會表決(jue)情(qing)況：
本(ben)議案無需提交股東大會審議。
（七） 審議通過《關于公司經營(ying)層2022年度薪酬的議案》
1.議案內(nei)容(rong)：
公司(si)董事會(hui)對公司(si)經營層2022年(nian)度薪酬(chou)發放情況進行審(shen)議。 |
2.議案表決結果：同意5票；反(fan)對(dui)0票(piao)；棄權(quan)0票(piao)。
公司(si)現任獨(du)立(li)董事宋(song)建(jian)波、丁志堅對本(ben)項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回(hui)避(bi)表決情況：
與該(gai)議案有(you)利害關系的(de)虞(yu)江威董事(shi)回避(bi)表決(jue)。 |
4.提交股東大會表(biao)決(jue)情況：
本(ben)議案(an)無(wu)需提交股東大會審議。
（八） 審(shen)議(yi)通過(guo)《關于制定公司(si)2023年度(du)董(dong)事(shi)、高級管理人員薪(xin)酬標(biao)準的議(yi)案》
1.議案內容：
具(ju)體(ti)內容詳(xiang)見全國股份轉讓系(xi)統官網披露(lu)的《關于(yu)制(zhi)定(ding)公(gong)司(si)2023年度(du)董事、高級管理人(ren)員薪酬標準的公告》。 |
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄(qi)權0票。
公司現(xian)任獨(du)立董事宋(song)(song)建波、丁志(zhi)堅對本項議案(an)發(fa)表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況(kuang)：
本議案尚需提(ti)交(jiao)股東大會審議。
（九） 審議通過(guo)《關(guan)于2023年度日常關聯交(jiao)易預(yu)計(ji)的議(yi)案》
1.議案(an)內容：
具體(ti)內(nei)容詳(xiang)見(jian)全國股(gu)份轉讓系統官網披露的(de)公(gong)司《關于預(yu)計2023年日常性關聯(lian)交(jiao)易(yi)的公告》。 |
2.議案表決結果(guo)：同意4票；反對0票；棄權(quan)0票(piao)。
公司現任獨立董事宋(song)建波、丁志堅對本(ben)項議案發表(biao)了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況(kuang)：
本(ben)議案(an)涉及關聯交(jiao)易，關聯董(dong)事周(zhou)義盛、劉佳對本(ben)議案(an)回避表決。 |
4.提(ti)交股東大會表決情(qing)況：
本議案(an)無需提交(jiao)股東大會審(shen)議。
（十） 審議通過(guo)《關(guan)于聘任公司獨立(li)董事的議(yi)案(an)》
1.議(yi)案內容：
經公司董(dong)事(shi)會(hui)提名(ming)委員會(hui)提名(ming)，施穎女士為公司第四屆獨立董(dong)事(shi)候選人(ren)。任(ren)期與公(gong)司第四屆(jie)董事會一致。具體內容詳見全國股份轉讓系(xi)統官(guan)網披露的公司《公司獨立董事(shi)任命公告》。 |
2.議案表(biao)決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
公司現任獨立董事宋建波、丁志堅對本項議(yi)案發表(biao)了同意的獨立意見。（如(ru)有）
3.回(hui)避(bi)表決(jue)情況：
無 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需(xu)提交(jiao)股東大(da)會審議。
（十一） 審議通過《關于2022年度計提(ti)資產(chan)減(jian)值準(zhun)(zhun)備、信用減(jian)值準(zhun)(zhun)備及(ji)預計負債的議案》
1.議案內容：
具體內容詳見全(quan)國股份(fen)轉讓系(xi)統官(guan)網披(pi)露的公司《關于2022年度計提資產減值準(zhun)備、信用(yong)減值準(zhun)備及(ji)預(yu)計負債的公告(gao)》。 |
2.議案表(biao)決(jue)結果：同意6票(piao)；反對0票；棄權0票。
公司現任獨立董(dong)事(shi)宋建波、丁志堅對(dui)本項議案發表了同意(yi)的獨立意見。（如有(you)）
3.回避表決情況：
無(wu) |
4.提交股東大會表決情況(kuang)：
本議案無需提交(jiao)股東大會(hui)審議。
（十二） 審議通過《關于(yu)召(zhao)開2022年度股(gu)東大會(hui)的議案》
1.議案內(nei)容：
公司(si)決定于(yu)2023年5月23日以現場結合網(wang)絡投(tou)票的方式(shi)召開(kai)2022年度(du)股東(dong)大會。 |
2.議案(an)表決結果：同意6票(piao)；反對(dui)0票；棄權0票。
3.回避表決情況(kuang)：
無 |
4.提交股(gu)東大會表決情況：
本議案(an)無(wu)需提(ti)交(jiao)股東大會審議。
（一） 經與會董(dong)事簽(qian)字的公司《第四屆董(dong)事會第五十二次(ci)會議(yi)決議(yi)》 （二）經獨立(li)董(dong)事(shi)簽(qian)字的《關(guan)于(yu)公司第四屆(jie)董(dong)事(shi)會第五(wu)十二次會議相關(guan)事(shi)項的獨立(li)意見(jian)》 |
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2023年4月26日(ri)
