公告信息 證券代碼(ma)：400130 證券簡(jian)稱：新(xin)光(guang)5 主(zhu)辦券(quan)商：國都證券
新光圓成股份有限公司
第四屆監事(shi)會第(di)三(san)十二次(ci)會議決議公告
本公司(si)及監事會全體成(cheng)員保證公告(gao)內容(rong)的真(zhen)實、準(zhun)確(que)和完整(zheng)，沒(mei)有虛假記載、誤(wu)導性陳述或者重大(da)遺漏，并對(dui)其(qi)內容(rong)的真(zhen)實性、準(zhun)確(que)性和完整(zheng)性承擔個別及連帶(dai)法律(lv)責任。 |
（一(yi)） 會議召開情況
1. 會議(yi)召開時間：2023年4月25日
2. 會議(yi)召開地點：義烏香格(ge)里拉酒店會(hui)議室
3. 會議召開方式：現(xian)場會議
4. 發出監事(shi)會(hui)會(hui)議通(tong)知的時(shi)間和(he)方式：2023年4月13日以書面方(fang)式發出(chu)
5. 會議(yi)主持(chi)人(ren)：監(jian)事余梅祖(zu)
6. 召(zhao)開情況合法合規性說明(ming)：
會議(yi)的(de)召開(kai)符合《公司法》和《公司章程》的(de)有關規定。 |
（二） 會議出席情況
會議應(ying)出(chu)席監事3人，出席(xi)和授(shou)權(quan)出席監(jian)事3人。
（一） 審議(yi)通過(guo)《公司2022年(nian)度監事(shi)會工作報告》
1.議案內容(rong)：
具體內容詳(xiang)見全國(guo)股份(fen)轉讓系統官網(wang)披露的《公司2022年度(du)監事會工作(zuo)報告》。 |
2.議案表決(jue)結果：同意(yi)3票；反對0票；棄權0票(piao)。
3.回避表決(jue)情況(kuang)
無 |
本議案尚需提交股東大會審議。
（二） 審議通過(guo)《公司2022年度財務決算(suan)報告》
1.議案內容：
2022年，公司實現營業總收(shou)入103,771.73萬元，同(tong)比下降40.91%，歸(gui)屬于(yu)公(gong)司股東的凈利(li)潤-222,319.99萬元(yuan)，同比下降417.07%。房地產板塊實現營業收入59,857.38萬元，同比下降32.80%。機械(xie)業(ye)(ye)務實現營業(ye)(ye)收入43,914.35萬元,同比下(xia)降49.26%。 |
2.議案表決結果：同意(yi)3票；反(fan)對(dui)0票；棄權0票。
3.回避(bi)表(biao)決情況(kuang)
無 |
本議案尚需提交股東大會審議。
（三(san)） 審議通過《公(gong)司2022年度利潤(run)分配預案的議案》
1.議(yi)案內容：
公司本年度不(bu)進行利潤分(fen)配(pei)，即不(bu)派發現金(jin)紅利，不(bu)送紅股，不(bu)以公積金(jin)轉增股本。具體內容詳見(jian)全國股份轉讓系統官(guan)網披(pi)露的公司《關于(yu)2022年度利潤分(fen)配(pei)預案的公告》。 |
2.議案表決結果：同意3票(piao)；反(fan)對0票；棄權0票(piao)。
3.回避表決情況
無 |
本議案(an)尚需(xu)提(ti)交股東大會審議。
（四） 審(shen)議通過(guo)《公(gong)司2022年度報(bao)告》及其摘(zhai)要(yao)
1.議(yi)案內容：
具體(ti)內容詳見全國股份轉(zhuan)讓系統官網披(pi)露(lu)的(de)《公司(si)2022年度報告》及其(qi)摘要。根據《全國中小企業股份轉(zhuan)讓系統兩網(wang)公(gong)司(si)(si)及退市(shi)公(gong)司(si)(si)信息披露辦法》等(deng)的規(gui)定(ding)，公(gong)司(si)(si)監事(shi)會對公(gong)司(si)(si)《2022 年年度(du)報告》及其摘要(yao)進行了審核，監事會認為董事會編制和審議《公司(si)2022年年度報(bao)告》及其(qi)摘要的(de)程(cheng)序符合法(fa)律、行政法(fa)規及中國(guo)證監會的(de)規定，報告內容真實、準確、完整地(di)反映(ying)了公司(si)的(de)實際情況，不存在任何(he)虛假記(ji)載、誤導性陳述(shu)或者重(zhong)大遺(yi)漏。 |
2.議案表決(jue)結果：同(tong)意3票；反對0票(piao)；棄(qi)權0票。
3.回避表決情況
無 |
本議案尚需提交股東大會審議。
（五） 審議(yi)通過《關于制定公(gong)司2023年度監事薪酬標(biao)準(zhun)的議案》
1.議案內容：
公司2023年(nian)度(du)監(jian)事(shi)薪酬標準如下：監(jian)事(shi)津(jin)貼標準按8萬/年(nian)，按季度(du)平(ping)均發放；兼(jian)任公(gong)(gong)司及控股(gu)子公(gong)(gong)司其(qi)他職務的監(jian)事(shi)津(jin)貼不設固定標準，在其(qi)薪酬體系中一并考慮。 |
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄(qi)權0票(piao)。
3.回避表決情況
無 |
本議案尚需提交股東大(da)會(hui)審議(yi)。
（六） 審議通過(guo)《公司(si)董事會關于2022年度非標(biao)準審計(ji)報告涉(she)及事項(xiang)的(de)專項(xiang)說明的(de)議案》
1.議(yi)案內容：
具體內容詳見(jian)全國股份轉讓系統官網披露的《公司董事(shi)會關于(yu)2022年度非標準審(shen)(shen)計(ji)(ji)報告涉(she)及事(shi)(shi)項(xiang)的專項(xiang)說明公告》。公司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)認為：中興華會(hui)計(ji)(ji)師事(shi)(shi)務所(suo)（特殊普(pu)通合伙）本(ben)著嚴格、謹慎的原則，出具了保留意見(jian)的審(shen)(shen)計(ji)(ji)報告，我(wo)們同(tong)意公司(si)董事(shi)(shi)會(hui)對審(shen)(shen)計(ji)(ji)報告中所(suo)涉(she)及事(shi)(shi)項(xiang)所(suo)做的專項(xiang)說明。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)將持(chi)續關注審(shen)(shen)計(ji)(ji)意見(jian)涉(she)及事(shi)(shi)項(xiang)的處理進展，督促公司(si)董事(shi)(shi)會(hui)和管(guan)理層消除相關事(shi)(shi)項(xiang)的不利(li)影響，切實維護公司(si)及全體股東的合法權益(yi)。 |
2.議案(an)表決結果：同意3票(piao)；反(fan)對0票(piao)；棄權0票。
3.回避表決情(qing)況
無(wu) |
本議(yi)案無需(xu)提交股東(dong)大會(hui)審議(yi)。
（七） 審(shen)議通過《關(guan)于(yu)2022年度(du)計提資產減值(zhi)準(zhun)備、信用減值(zhi)準(zhun)備及預計負債的(de)議(yi)案》
1.議(yi)案(an)內容：
具體(ti)內容詳見全國股份(fen)轉讓(rang)系統(tong)官網披露的公司《關于(yu)2022年度計提資產(chan)減值(zhi)準(zhun)(zhun)(zhun)備、信用(yong)減值(zhi)準(zhun)(zhun)(zhun)備及預計負(fu)債的公(gong)(gong)告》。經(jing)審核，監(jian)事會(hui)(hui)(hui)認為：公(gong)(gong)司(si)本次計提資產(chan)減值(zhi)準(zhun)(zhun)(zhun)備、信用(yong)減值(zhi)準(zhun)(zhun)(zhun)備及預計負(fu)債符合《企業會(hui)(hui)(hui)計準(zhun)(zhun)(zhun)則》和有關規定， 符合公(gong)(gong)司(si)的實際情況，能夠更(geng)加充分、公(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)司(si)的資產(chan)狀況，公(gong)(gong)司(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)就該事項(xiang)的決議程序合法合規，監(jian)事會(hui)(hui)(hui)同(tong)意(yi)本次計提資產(chan)減值(zhi)準(zhun)(zhun)(zhun)備、信用(yong)減值(zhi)準(zhun)(zhun)(zhun)備及預計負(fu)債事項(xiang)。 |
2.議案(an)表決結果：同意3票；反對(dui)0票；棄權(quan)0票。
3.回避表(biao)決情況(kuang)
無 |
本議(yi)案無需提(ti)交(jiao)股東大會審議。
（一）經與會(hui)監事簽字的(de)公司《第(di)(di)四屆監事會(hui)第(di)(di)三(san)十(shi)二次會(hui)議決議》； （二）監事對 2022 年年度報告的(de)審(shen)核意(yi)見。 |
新光(guang)圓成股(gu)份有限(xian)公(gong)司
監(jian)事會
2023年4月(yue)26日
