證券(quan)代碼:400130 證券簡(jian)稱:新(xin)光5 主辦券商:國(guo)都證券
新光圓成股份(fen)有限公司
關于預計2023年日常性(xing)關聯(lian)交易的(de)公告(gao)
本公司及董事會(hui)全體(ti)成員保證公告內(nei)容的(de)真實、準確和(he)完整,沒有(you)虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或(huo)者重大遺漏,并(bing)對其內(nei)容的(de)真實性(xing)、準確性(xing)和(he)完整性(xing)承擔個別及連帶法律(lv)責任。 |
一、 日常性關(guan)聯交易預計情況
(一) 預(yu)計情況
單位(wei):元
關聯交易(yi)類別 | 主要交易(yi)內(nei)容 | 預計2023年(nian)發生(sheng)金額 | 2023年年初至披露日(ri)與關聯方實際發生金額 | 預(yu)計金額與上年(nian)實(shi)際發生金額差異(yi)較(jiao)大的(de)原因(如(ru)有) |
購買原材(cai)料、燃料和動力、接受勞務 | ||||
出售(shou)產(chan)品、商品、提供勞務(wu) | 綠化養護 | 1,949,038.68 | 433,413.96 | 無 |
委托關(guan)聯人(ren)銷售(shou)產品、商(shang)品 | 物業服務(wu)、水電費 | 3,821,857.48 | 515,484.18 | 無(wu) |
接受關聯人(ren)委(wei)托代為銷(xiao)售(shou)其(qi)產品(pin)、商品(pin) | 物業承租 | 487,518.50 | 174,246.42 | 無 |
其他 | ||||
合計 | - | 6,258,414.66 | 1,123,144.56 | - |
(二) 基本情況
1、關(guan)聯關(guan)系基本情(qing)況(kuang) 企業名稱法定代表人注冊資本主營業務注冊地址與本公司關系浙江新光物業服務有限公司金燦垣1,268萬元物業服務、家政服務浙江省義烏市江東青口工業區公司控股股東控股的公司浙江新光飾品股份有限公司周曉光15,600萬元飾品、飾品配件、飾品材料等加工、銷售浙江省義烏市江東街道青口工業區
2、關(guan)聯方履約(yue)能力(li)分析:公(gong)(gong)司(si)將隨(sui)時關(guan)注(zhu)關(guan)聯方履行能力(li),若(ruo)發現不能履約(yue)現象將隨(sui)時依(yi)據合同中止合作(zuo),以維(wei)護公(gong)(gong)司(si)利益。 |
二、 審議(yi)情況
(一(yi)) 表決(jue)和(he)審議情況
公司第四屆董事會第五十(shi)二(er)次會議審議通(tong)過《關于2023年度(du)日常關聯交易預計的議案》,關聯董事周義(yi)盛、劉佳(jia)回避表(biao)決。 公(gong)司(si)(si)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)對(dui)此(ci)議案進行了事(shi)(shi)前認可,并發(fa)表(biao)(biao)了以下獨立(li)意見(jian):公(gong)司(si)(si)與關(guan)(guan)聯(lian)方發(fa)生的(de)日常(chang)關(guan)(guan)聯(lian)交易符(fu)合公(gong)司(si)(si)經營發(fa)展(zhan)的(de)實際需要。交易遵循(xun)了客觀、公(gong)平(ping)、公(gong)允的(de)原則(ze),符(fu)合公(gong)司(si)(si)及全體股東利益,未發(fa)現損害其他中小股東利益的(de)情(qing)形(xing)。該(gai)事(shi)(shi)項已(yi)經公(gong)司(si)(si)第(di)四屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五(wu)十(shi)二(er)次會議審議通過,關(guan)(guan)聯(lian)董(dong)事(shi)(shi)回避表(biao)(biao)決(jue),決(jue)策程序合法(fa)合規(gui),符(fu)合相關(guan)(guan)規(gui)則(ze)的(de)要求。因此(ci),我們同意公(gong)司(si)(si)2023年(nian)度日常關聯(lian)交易預(yu)計的相關事(shi)項。 此議案無需提交公司股東大會(hui)審(shen)議。 |
(二(er)) 本次關(guan)聯交易不存在(zai)需經有關(guan)部門批準的(de)情況
三(san)、 定價依據及(ji)公允(yun)性
(一) 定價(jia)政策和(he)定價依據
公司與關聯方單位之間的(de)(de)交(jiao)易(yi)均遵循獨立主體、公平合(he)理(li)的(de)(de)定(ding)價(jia)(jia)原則(ze),按市場(chang)價(jia)(jia)格為基(ji)礎(chu),不存在價(jia)(jia)格溢(yi)價(jia)(jia)或價(jia)(jia)格折扣的(de)(de)現象。交(jiao)易(yi)價(jia)(jia)款(kuan)根據約定(ding)的(de)(de)價(jia)(jia)格和實際交(jiao)易(yi)數量計算,付款(kuan)安(an)排和結算方式參照合(he)同約定(ding)執行。 |
四、 交易協議的簽(qian)署情況及主要內容
1、浙江萬廈房地產開發(fa)有限公(gong)司(si)與新(xin)光物(wu)業(ye)簽署的《前(qian)期物(wu)業(ye)服(fu)務(wu)合同(二)》,主要條(tiao)款(kuan)如下: 甲方:萬廈房(fang)產 乙(yi)方:新(xin)光(guang)物業 (1)物業名稱:萬廈御園,建筑(zhu)面(mian)積130,256.53平方米 (2)物業服(fu)務費用:暫(zan)定總價4,327,028元。 (3)合同期限:自2019年10月1日起(qi)至業(ye)主委員會成立簽(qian)訂新(xin)服務合同日止。 2、義烏萬廈園林綠化工程有(you)限(xian)公司與新(xin)光物(wu)業簽(qian)署的《綠化養護(hu)委托服務合同》,主(zhu)要條款如(ru)下: 甲方:新(xin)光(guang)物業 乙方:萬廈園林 (1)養護期限:東陽(yang)歐景花園自2022年(nian)7月(yue)(yue)(yue)1日(ri)(ri)至2023年(nian)6月(yue)(yue)(yue)30日(ri)(ri);東(dong)陽歐景名城自2022年(nian)7月(yue)(yue)(yue)20日(ri)(ri)至2023年(nian)7月(yue)(yue)(yue)19日(ri)(ri);其余自2023年(nian)1月(yue)(yue)(yue)1日(ri)(ri)至2023年(nian)12月(yue)(yue)(yue)31日(ri)(ri)。 (2)養(yang)(yang)護(hu)(hu)地點及養(yang)(yang)護(hu)(hu)面(mian)(mian)積(ji)(ji):東陽歐景(jing)(jing)花(hua)園(yuan)(yuan),養(yang)(yang)護(hu)(hu)面(mian)(mian)積(ji)(ji)為(wei)(wei)9,643平(ping)(ping)(ping)方(fang)米(mi);東陽歐景(jing)(jing)名城,養(yang)(yang)護(hu)(hu)面(mian)(mian)積(ji)(ji)為(wei)(wei)15,000平(ping)(ping)(ping)方(fang)米(mi);金華歐景(jing)(jing)花(hua)園(yuan)(yuan),養(yang)(yang)護(hu)(hu)面(mian)(mian)積(ji)(ji)為(wei)(wei)45,824平(ping)(ping)(ping)方(fang)米(mi),花(hua)箱80個;義(yi)烏新科花(hua)園(yuan)(yuan),養(yang)(yang)護(hu)(hu)面(mian)(mian)積(ji)(ji)為(wei)(wei)27,000平(ping)(ping)(ping)方(fang)米(mi);義(yi)烏歐景(jing)(jing)花(hua)園(yuan)(yuan)A區,養(yang)(yang)護(hu)(hu)面(mian)(mian)積(ji)(ji)為(wei)(wei)45,666平(ping)(ping)(ping)方(fang)米(mi);義(yi)烏歐景(jing)(jing)花(hua)園(yuan)(yuan)B區,養(yang)(yang)護(hu)(hu)面(mian)(mian)積(ji)(ji)為(wei)(wei)24,039平(ping)(ping)(ping)方(fang)米(mi)。 (3)費用與(yu)支付:養護(hu)的(de)基本費用是11.14元(yuan)/平方米/年(nian),花(hua)箱養護(hu)單價36元(yuan)/個,養護(hu)總(zong)價分別為107,423元(yuan)、167,100元(yuan)、513,359元(yuan)、300,780元(yuan)、508,719元(yuan)、267,794元。合同(tong)期內,如約定的(de)服務范(fan)圍或工作(zuo)量出現增減,經(jing)甲乙(yi)雙方協商(shang)調整(zheng)服務。 3、浙(zhe)江(jiang)新光飾品股份有限公(gong)司與新光圓成(cheng)、萬廈房產簽訂的(de)《房屋租賃合同(tong)》,主要條款如(ru)下: 甲方:新光飾品 乙方(fang):新光圓成、萬廈房產 (1)位置與面積:義烏青口通寶路115號房屋,位于(yu)二(er)期一(yi)棟綜合(he)樓二(er)樓,共(gong)590平方米;義烏青口通寶路115號房屋,位于(yu)二(er)期一(yi)棟第一(yi)層西北(bei)后、東北(bei)后、第二(er)層東半邊,共(gong)882平方米。 (2)租(zu)賃期限:自2021年(nian)(nian)(nian)1月(yue)1日(ri)至2023年(nian)(nian)(nian)12月(yue)31日(ri);自2022年(nian)(nian)(nian)1月(yue)1日(ri)至2024年(nian)(nian)(nian)12月(yue)31日(ri)。 (3)租金與(yu)押(ya)金:年租金分別(bie)為93668.4元(yuan)(yuan)、127,008元(yuan)(yuan),押(ya)金分別(bie)為10,000元(yuan)(yuan)、20000元(yuan)(yuan)。 (4)在租賃(lin)期間所發生的衛生、水、電、氣費由乙方支付。 4、浙(zhe)江新(xin)光建材裝飾城開發有限(xian)公司與新(xin)光物(wu)業簽署的(de)《物(wu)業服務合同》,主要條(tiao)款如下: 甲方(fang):新光建材城 乙方:新光物業 (1)物(wu)業名(ming)稱:東陽國際建材裝(zhuang)飾城,建筑面(mian)積24.436萬平(ping)方米 (2)物(wu)業服(fu)務費用:每(mei)年(nian)共(gong)計1,600,800元(yuan),每(mei)月133,400元(yuan)。 (3)合同(tong)期限:自2022年10月(yue)1日起至2024年9月(yue)30日 。 5、金華歐景置業有限(xian)公司與新光物業簽署的(de)《金華歐景商業地庫物業服務合(he)同》,主要條款(kuan)如下: 甲(jia)方(fang):金(jin)華歐景 乙方:新光物業 (1)物業名(ming)稱(cheng):歐(ou)景學府地(di)下車(che)庫(ku) (2)物(wu)業服(fu)務費用:每(mei)年共計205,221元,每(mei)月17,101.75元。 (3)合(he)同期限:自2022年8月1日(ri)起至2023年7月31日(ri) 。 6、浙江(jiang)新光飾品股份有限公(gong)司與新光圓成簽署的《物業管(guan)理服(fu)務合同》,主要條款如下: 甲方(fang):新光飾(shi)品 乙方(fang):新光圓成 (1)物業名稱:義烏青口通寶路115號房(fang)屋(wu),位于二(er)期一(yi)棟綜合樓二(er)樓,共590平(ping)方米; (2)物業服務(wu)費用:每(mei)年共計(ji)93668.4元(yuan),每(mei)月7805.7元(yuan)。 (3)合(he)同期限:自2021年(nian)8月1日起至2023年(nian)12月31日 。 |
五、 關聯(lian)交易的(de)必要性及對公(gong)司的(de)影響(xiang)
1、公司與上(shang)述關聯方之(zhi)間有著良好(hao)的(de)(de)合作關系,雙方能充分保證提(ti)供合格優(you)質(zhi)的(de)(de)產品及服務。 2、上述關聯(lian)交易的價格依據(ju)公平、合理確(que)定(ding),不存在損害公司(si)和全(quan)體股東利益的行為。 3、為保(bao)證雙方生產經(jing)營需要的(de)(de)連續性,在遵循(xun)了市場公(gong)開、公(gong)平、公(gong)正的(de)(de)原則及不損害(hai)中(zhong)小股東(dong)利益的(de)(de)條件(jian)下,正常的(de)(de)關(guan)聯交易有利于關(guan)聯雙方充分實現資源(yuan)互(hu)補(bu),達到互(hu)惠互(hu)利的(de)(de)目的(de)(de)。 4、上述關聯(lian)交(jiao)易(yi)事項不會(hui)對公司(si)的財(cai)務狀(zhuang)況、經(jing)營(ying)成果及獨立性產生(sheng)重大影響,公司(si)主營(ying)業務不會(hui)因此次關聯(lian)交(jiao)易(yi)而對關聯(lian)人形成依賴(lai)。 |
六(liu)、 備查文(wen)件目錄
1、公(gong)司第四屆董事會(hui)第五十二次會(hui)議(yi); 2、獨立(li)(li)董事關于公司第四(si)屆董事會(hui)第五十二次會(hui)議相關事項的獨立(li)(li)意(yi)見; |
新光(guang)圓成股份(fen)有限公司
董事會
2023年4月(yue)26日