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新(xin)光(guang)圓成股(gu)份有限(xian)公司(si)

關于制訂公司2023年度董事、高級管理(li)人員

薪(xin)酬標準的公告(gao)

新光(guang)圓(yuan)成股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開的第(di)四屆董事會(hui)五十(shi)二次會(hui)議審(shen)議通過了(le)《關于制定公司2023年(nian)度董事、高級管理人員薪(xin)酬(chou)標準的議案》。現(xian)公告(gao)如下：

一、本議(yi)案適用對象(xiang)

在(zai)公司領取薪(xin)酬/津貼(tie)的董事、高級管理人(ren)員。

二、本議(yi)案適用(yong)期限

2023年度。

三、薪酬/津貼標準

（一）董事(shi)長(chang)、副董事(shi)長(chang)薪酬標(biao)準(zhun)

董事長兼總裁薪酬總額為130萬元/年,副董(dong)事長(chang)薪酬總額為130萬元/年(nian)，其(qi)中80%為基本薪(xin)酬(chou)，按月(yue)平均發(fa)放，20%為績效薪酬，年(nian)終視(shi)經營(ying)結果發放。具體(ti)(ti)如下表：

（二）董事津貼

董事津貼(tie)標準(zhun)按12萬/年(nian)，按季度平均發(fa)放；兼任公(gong)司(si)及(ji)控(kong)股子公(gong)司(si)其他職務的董事津貼(tie)不(bu)設固定(ding)標準，在其薪酬體系中一并(bing)考慮(lv)。

（三）獨立董(dong)事津(jin)貼標準

獨(du)立董事津貼標準為12萬/年，按季度(du)平均發放(fang), 此津貼為稅后津貼。

（四）高級管理人員薪酬標準(zhun)

作(zuo)為公(gong)司經營層面的高(gao)級管(guan)理人員(yuan)(yuan)，承擔著(zhu)公(gong)司價值創造(zao)的主體責(ze)任，其(qi)薪(xin)酬(chou)(chou)總(zong)額不(bu)僅(jin)包含基本(ben)薪(xin)酬(chou)(chou)、績效薪(xin)酬(chou)(chou)，另增加了(le)激勵薪(xin)酬(chou)(chou)。高(gao)級管(guan)理人員(yuan)(yuan)績效薪(xin)酬(chou)(chou)與激勵薪(xin)酬(chou)(chou)均為稅后(hou)薪(xin)酬(chou)(chou)。

1.基本薪酬(chou)(chou)、績效薪酬(chou)(chou)標(biao)準

基本薪(xin)(xin)酬：按(an)月平均(jun)發(fa)(fa)放(fang)；績效薪(xin)(xin)酬：年終視(shi)經營結果發(fa)(fa)放(fang)。

2.激勵薪酬

激(ji)勵(li)(li)薪酬是以公司(si)年(nian)(nian)度經營(ying)結果為(wei)依據，在年(nian)(nian)度效益獎金(jin)中(zhong)提取一定比例的獎勵(li)(li)基金(jin)作為(wei)高級(ji)管理人員年(nian)(nian)度激(ji)勵(li)(li)薪酬總額。

激勵薪酬考(kao)核程序(xu)如下：

（1）薪酬與考核委員會決定(ding)總裁激(ji)勵薪酬所占薪酬激(ji)勵總額的(de)比(bi)例（40%～60%）；

（2）總(zong)裁向薪(xin)酬(chou)與考(kao)核委(wei)員會(hui)提出其他高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人(ren)員激勵薪(xin)酬(chou)分配方案(an)；分配方案(an)包括總(zong)裁、董事會(hui)秘書、財務負責(ze)人(ren)等核心管(guan)理(li)層。

（3）公(gong)司人力行(xing)政部(bu)具體實施。

四、其他規定

（一(yi)）上述人員凡兼(jian)任了(le)其(qi)他職務的，按就高不就低的原則，只能領(ling)取薪酬較高的一(yi)份薪酬。

（二）在一個會計(ji)年(nian)度內，如有高級管(guan)理人員(yuan)發生崗(gang)(gang)位(wei)變(bian)更的，按(an)任職(zhi)時段發放當年(nian)的基(ji)本薪酬(chou)(chou)、績效薪酬(chou)(chou)和(he)激(ji)勵薪酬(chou)(chou)。聘任到新崗(gang)(gang)位(wei)，薪酬(chou)(chou)收入從次月起按(an)新崗(gang)(gang)位(wei)標準執行。與公司解除(chu)勞動(dong)合同的，不再發放當年(nian)的激(ji)勵薪酬(chou)(chou)。

（三）高級管理人員(yuan)在(zai)工作中有(you)重(zhong)大失誤及違法、違規(gui)行為,給公司造成重大損失的,董事會薪(xin)酬與(yu)考核委員會有(you)權(quan)取消其(qi)薪(xin)酬。若(ruo)有(you)異議,可在(zai)一周內向董(dong)事(shi)會提起申(shen)訴,由(you)董事會(hui)裁決。

本議案由董事會(hui)審議通(tong)過，其中(zhong)董事薪酬(chou)需提交股東大(da)會(hui)批準(zhun)后生效。

特此公(gong)告。

新光圓成股份有(you)限公(gong)司

                                                  董事會(hui)

                                                       2023年4月(yue)26日(ri)