本公司及董(dong)事會(hui)全體(ti)成(cheng)員保證公告(gao)內容(rong)的真實(shi)、準確(que)和完整(zheng)，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(da)遺(yi)漏，并對其(qi)內容(rong)的真實(shi)性、準確(que)性和完整(zheng)性承擔個別及連帶法律責(ze)任(ren)。

根據《公司法》和《公司章程(cheng)》規(gui)定，公司于2023年4月25日召開第四(si)屆董(dong)事會第五(wu)十二次會議，審議并通(tong)過《關(guan)于(yu)聘(pin)任公司獨立董(dong)事的(de)議案》。

公司原獨立董事因連續任期滿(man)6年提(ti)出辭職，因此提(ti)名施穎(ying)女(nv)士為(wei)公司第四屆獨(du)立董事。

施穎，女(nv)，1983年生(sheng)，博(bo)(bo)士學(xue)位，中國礦業大(da)學(xue)（北京）管理(li)學(xue)院副教授，中央財經大(da)學(xue)會計(ji)學(xue)博(bo)(bo)士后，對外經濟貿(mao)易大(da)學(xue)訪問學(xue)者。未持有(you)公司(si)股份，與持有(you)公司(si)5%以上股份的(de)股東(dong)及(ji)公(gong)司(si)其他(ta)董事、監(jian)事、高管不(bu)(bu)存(cun)在關(guan)聯關(guan)系，不(bu)(bu)存(cun)在《公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》等規(gui)定的(de)不(bu)(bu)得擔任公(gong)司(si)董事的(de)情(qing)形，未受(shou)過中國證監(jian)會及(ji)其他(ta)有關(guan)部門的(de)處罰和證券交易所的(de)懲戒，不(bu)(bu)存(cun)在因涉(she)(she)嫌犯罪被司(si)法機關(guan)立(li)案偵查或(huo)者涉(she)(she)嫌違法違規(gui)被中國證監(jian)會立(li)案調(diao)查的(de)情(qing)形，亦不(bu)(bu)是失信(xin)被執行人。

本次(ci)任命(ming)符(fu)合《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)有關(guan)規(gui)定，符(fu)合公(gong)(gong)司(si)正常發展的(de)要(yao)求，有利(li)于完善(shan)公(gong)(gong)司(si)治理結構，不(bu)會對公(gong)(gong)司(si)的(de)生產、經營活動產生不(bu)利(li)影響。

經(jing)審閱施(shi)穎個(ge)人履歷，我們(men)認為該獨立董(dong)(dong)事候選人符(fu)合相關法律法規中(zhong)關于(yu)獨立董(dong)(dong)事任職資格的(de)要(yao)求(qiu)(qiu)；未(wei)發現有《公(gong)(gong)司(si)(si)法》第一百四十六條(tiao)規定的(de)情(qing)況，以(yi)及(ji)被中(zhong)國證監會(hui)確定為市場禁入者并且尚(shang)未(wei)解(jie)除的(de)情(qing)況。經(jing)了解(jie)，其(qi)教(jiao)育背景、工作(zuo)經(jing)歷和身體狀(zhuang)況能夠(gou)勝任公(gong)(gong)司(si)(si)獨立董(dong)(dong)事的(de)職責(ze)要(yao)求(qiu)(qiu)，有利于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)發展。提名、聘(pin)任程序符(fu)合《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》等(deng)有關規定。同意聘(pin)任施(shi)穎為公(gong)(gong)司(si)(si)獨立董(dong)(dong)事。

1、公司第(di)(di)四屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)五(wu)十二次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)；

2、獨立董(dong)事關于(yu)公司第四屆董(dong)事會第五十二次會議相(xiang)關事項(xiang)的獨立意見