公告信息 證券代碼：400130 證券簡(jian)稱(cheng)：新(xin)光5 主辦券商：國都證券
新光圓(yuan)成股份有(you)限公司
關于召開2022年年度股東大會(hui)通知(zhi)公告（提(ti)供網絡投票）
本(ben)公司(si)及(ji)董事會全體(ti)成員(yuan)保(bao)證公告內容的真實、準確和(he)完整(zheng)，沒(mei)有虛假記(ji)載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和(he)完整(zheng)性承擔個別(bie)及(ji)連(lian)帶法律責(ze)任。 |
（一） 股東(dong)大(da)會屆次
本次會議為2022年年度股東(dong)大(da)會。
（二(er)） 召(zhao)集人
本(ben)次股東大會的召集人(ren)為董事(shi)會。
（三） 會議召(zhao)開的(de)合(he)法合(he)規性說明
本次會議(yi)召集(ji)、召開(kai)符合(he)《公司法》和(he)《公司章程》等相(xiang)關規(gui)定，會議(yi)召開(kai)不需要相(xiang)關部門(men)批準(zhun)和(he)履行必要的程序。 |
（四） 會議召開方式
本次會議采用(yong)現(xian)場及網絡投票相結合的方式召開。 |
（五） 會議(yi)召開(kai)日(ri)期和時間
1、 現(xian)場會議召(zhao)開時間：2023年5月23日15:30。
2、網(wang)絡(luo)投票起止時(shi)間：2023年5月21日15:00—2023年(nian)5月(yue)23日15:00。
登(deng)記在冊的股(gu)東可(ke)通過(guo)中國證券(quan)登(deng)記結算有限責任公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“中國(guo)結算(suan)”）持有人大會網(wang)(wang)絡(luo)投(tou)(tou)票(piao)系統對有關議案進行投(tou)(tou)票(piao)表決(jue)，為有利于(yu)投(tou)(tou)票(piao)意(yi)(yi)見的順利提交，請擬參(can)加(jia)網(wang)(wang)絡(luo)投(tou)(tou)票(piao)的投(tou)(tou)資者在上述時間(jian)內及早登錄(lu)中國(guo)結算(suan)網(wang)(wang)上營業廳（網(wang)(wang)址：inv.chinaclear.cn）或(huo)關注中國(guo)結算(suan)官方微(wei)信公眾號（“中國(guo)結算(suan)營業廳”）提交投(tou)(tou)票(piao)意(yi)(yi)見。
投資(zi)者(zhe)首(shou)次(ci)登陸中(zhong)國結(jie)算(suan)網(wang)站進行投票的，需要(yao)首(shou)先進行身份認證。請投資(zi)者(zhe)提前(qian)訪問中(zhong)國結(jie)算(suan)網(wang)上營(ying)業廳（網(wang)址：inv.chinaclear.cn）或中國(guo)結算(suan)(suan)(suan)官方(fang)微(wei)信公眾號（“中國(guo)結算(suan)(suan)(suan)營業廳”）進行注冊，對相關(guan)證券賬戶開(kai)通中國(guo)結算(suan)(suan)(suan)網(wang)絡(luo)服務(wu)功能。具(ju)體(ti)方(fang)式請參見(jian)中國(guo)結算(suan)(suan)(suan)網(wang)站(zhan)（網(wang)址(zhi)：www.chinaclear.cn）“投資者(zhe)服務(wu)專區-持有人大(da)會網(wang)絡(luo)投票-如何辦理(li)-投資者(zhe)業務(wu)辦理(li)”相關(guan)說明，或撥打(da)熱線(xian)電話4008058058了解更多內容。
同一表決(jue)權(quan)只(zhi)能(neng)選擇現(xian)場(chang)、網絡(luo)投票(piao)或其他方(fang)式中的一種。同一表決(jue)權(quan)出(chu)現(xian)重復(fu)表決(jue)的以第一次投票(piao)結果為準。
（六） 出席對象
1. 股權登(deng)記(ji)日(ri)持有(you)公(gong)司股份的股東。
股(gu)權(quan)登記日下(xia)午收(shou)市時在(zai)中國結算登記在(zai)冊的(de)(de)公司(si)全體股(gu)東(dong)(dong)（具體情況(kuang)詳見下(xia)表）均(jun)有(you)權(quan)出(chu)席(xi)股(gu)東(dong)(dong)大會（在(zai)股(gu)權(quan)登記日買入證(zheng)券(quan)的(de)(de)投資者享有(you)此(ci)權(quan)利，在(zai)股(gu)權(quan)登記日賣出(chu)證(zheng)券(quan)的(de)(de)投資者不享有(you)此(ci)權(quan)利），股(gu)東(dong)(dong)可以書面形式委托代理(li)人出(chu)席(xi)會議、參(can)加表決，該股(gu)東(dong)(dong)代理(li)人不必是本公司(si)股(gu)東(dong)(dong)。其中，不包含(han)優先股股東，不(bu)包含表(biao)決權恢復(fu)的優先(xian)股股東(dong)。
股份(fen)類別 | 證券(quan)代碼 | 證券簡稱 | 股權登記(ji)日 |
普通股(gu) | 400130 | 新(xin)光5 | 2023年5月18日 |
2. 本公司董事、監事、高級管(guan)理人(ren)員及信息披露(lu)事務負(fu)責人(ren)。
3. 律師見證的相關安排（如有(you)）。
本公司(si)將(jiang)聘(pin)請律師事(shi)務所見(jian)證(zheng)律師出(chu)具(ju)法律意見(jian)書。 |
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（一(yi)）審(shen)議《公司(si)2022年度董事會工作報告》
具體內容(rong)詳見全國股份轉讓(rang)系(xi)統官網（www.neeq.com.cn）披(pi)露的《公司2022年(nian)度董(dong)事會(hui)工作報(bao)告》。 |
（二）審(shen)議《公司2022年(nian)度監事(shi)會工(gong)作報告》
具(ju)體內容詳見(jian)全國股份轉讓(rang)系統官網(wang)（www.neeq.com.cn）披露(lu)的《公司(si)2022年度監(jian)事會工(gong)作報告》。 |
（三(san)）審議《公司2022年度(du)財務決算報告》
2022年，公(gong)司實現營業總收入103,771.73萬元，同比下降40.91%，歸屬于公司股東的凈利潤(run)-222,319.99萬元，同(tong)比(bi)下降417.07%。房地產板(ban)塊實現營業收入59,857.38萬元，同比下降32.80%。機械業務實現營(ying)業收入43,914.35萬元,同比下降49.26%。 |
（四）審議(yi)《公司2022年(nian)度利潤分配預案的(de)議(yi)案》
公(gong)(gong)司本年度不(bu)進行利(li)潤分配，即不(bu)派(pai)發現金(jin)紅利(li)，不(bu)送紅股(gu)，不(bu)以公(gong)(gong)積金(jin)轉增股(gu)本。具體內容(rong)詳(xiang)見(jian)全國股(gu)份轉讓系(xi)統(tong)官網（www.neeq.com.cn）披露的《關于2022年度利潤分配預案的公告》。 |
（五）審議(yi)《公司2022年度報告》及其摘要
具體(ti)內(nei)容(rong)詳見(jian)全國股份轉讓(rang)系統官網（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年度報(bao)告》及其摘(zhai)要。 |
（六）審(shen)議《關于制定公司2023年度董事、高(gao)級管理人員薪酬標準的議案(an)》
具體(ti)內容詳見(jian)全國股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）披露的《關于(yu)制定公司2023年度董事(shi)、高級管理人員薪(xin)酬(chou)標準的公告》。 |
（七）審議《關于制(zhi)定公司(si)2023年(nian)度(du)監事薪(xin)酬標準的議案》
公(gong)司2023年度監(jian)事薪(xin)酬標準(zhun)如下：監(jian)事津貼(tie)標準(zhun)按8萬/年，按季度平均發放(fang)；兼(jian)任公司及控(kong)股(gu)子公司其(qi)他職務(wu)的(de)監(jian)事津貼(tie)不設(she)固定標準(zhun)，在其(qi)薪(xin)酬體系中一并考慮。 |
（八）審議《關于聘任公司獨立董事(shi)的議案》
經公司(si)董事會(hui)提(ti)名(ming)委(wei)員(yuan)會(hui)提(ti)名(ming)，施(shi)穎女士為公司(si)第四屆獨立董事候選人。任(ren)期與(yu)公司(si)第四屆董事會(hui)一致。具體內容詳見全(quan)國股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）披(pi)露(lu)的《公司獨立董事任命公告》。 |
上述議案不存(cun)在(zai)特別決議議案；
上述議(yi)案(an)不存在累積投票議案(an)；
上述議案不(bu)存在對中小投資者單(dan)獨計票議案；
上(shang)述議案不存在(zai)關聯股東回避表決議案(an)；
上(shang)述議案不存(cun)在(zai)優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在(zai)審議公開發行股票并在北交所(suo)上市的議案。
出(chu)席會議(yi)的(de)個人(ren)股(gu)東持(chi)本人(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)、深圳(zhen)股(gu)票賬(zhang)戶卡和(he)持(chi)股(gu)憑證(zheng)；委托代理人(ren)持(chi)本人(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)、授權(quan)委托書(shu)、授權(quan)人(ren)股(gu)票賬(zhang)戶卡及持(chi)股(gu)憑證(zheng)；法(fa)人(ren)股(gu)股(gu)東持(chi)營業執(zhi)照(zhao)復印(yin)件、法(fa)定代表(biao)人(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)明書(shu)和(he)授權(quan)委托書(shu)、出(chu)席人(ren)身(shen)份(fen)證(zheng)辦理登記手續；異地股(gu)東可用信(xin)函或傳真的(de)方式登記。 |
（二(er)） 登記時(shi)間：2023年5月19日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30
（三(san)） 登(deng)記(ji)地點：馬鞍山(shan)市(shi)經濟技術(shu)開發(fa)區超山(shan)西路新光圓(yuan)成董事會(hui)辦(ban)公室
（一） 會(hui)議聯系(xi)方式：聯系(xi)電話：0555—3506900；傳真(zhen)：0555—3506930；電子郵(you)箱：dsh@masfy.com
（二） 會議費(fei)用：出席會(hui)議者(zhe)食宿及交(jiao)通費(fei)自理
公司(si)第四屆董(dong)事會(hui)第五十(shi)二次會(hui)議決議 |
新光圓成股份有限(xian)公司董事會
2023年4月26日
附(fu)件：
股東大(da)會授權委(wei)托(tuo)書(shu)
茲委托(tuo) 先生/女士代表本人/本單位出(chu)席新光圓成股份有限公(gong)司2022年年度股東(dong)大會，并(bing)代為行使表決權。
表決(jue)指示：
提案編碼 | 提案名(ming)稱 | 備注(zhu) | 同意 | 反(fan)對 | 棄權 |
該(gai)列(lie)打勾的(de)欄(lan)目可以投票 | |||||
1.00 | 《公(gong)司2022年(nian)度董(dong)事會(hui)工作報告》 | √ | |||
2.00 | 《公(gong)司2022年(nian)度監事會工作報告》 | √ | |||
3.00 | 《公司(si)2022年度財務決算報告》 | √ | |||
4.00 | 《公司(si)2022年度利潤分配預案的議案》 | √ | |||
5.00 | 《公司(si)2022年度(du)報(bao)告及其摘要》 | √ | |||
6.00 | 《關于制定公司(si)2023年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》 | √ | |||
7.00 | 《關于制(zhi)定公司(si)2023年(nian)度監事薪酬標準的議案》 | √ | |||
8.00 | 《關于(yu)聘任(ren)公司獨(du)立董事的議案》 | √ |
如果本(ben)委托人不作具體指示(shi)，受托人是(shi)否可以按自己(ji)的意思(si)表決(如委(wei)托人(ren)本(ben)選項不作選擇，則視(shi)為受托人(ren)可以按自(zi)己的(de)意思表決)：
是□ 否□
委托人持(chi)股數(shu)： 委托人證券帳(zhang)戶(hu)號碼：
委托人簽名： 委托人身(shen)份(fen)證號碼(ma)：
受托人姓名： 受托人身份(fen)證號碼：
受托(tuo)人簽(qian)名： 委托(tuo)日(ri)期(qi)(qi)及期(qi)(qi)限：
注：1、持股數(shu)系以股東(dong)的(de)名(ming)義登記并授權其代理人(ren)代理之股份數(shu)，若未填上數(shu)目，則被視(shi)為代表全部以股東(dong)的(de)名(ming)義登記的(de)單位(wei)或(huo)自然人(ren)股份。
2、本(ben)授(shou)權(quan)委托書如為法人股東的，必(bi)須由法人單(dan)位的法定代表人或書面授(shou)權(quan)人簽字或蓋章，并加蓋單(dan)位公章。
3、如(ru)股東大(da)(da)會(hui)有臨時(shi)提案，受托人(ren)有權(quan)按自(zi)己的意愿對股東大(da)(da)會(hui)臨時(shi)提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表(biao)決。
