新(xin)光(guang)圓成股份有限公司獨立董事

關(guan)于公司第(di)四屆董事會第(di)五十二次會議相關(guan)事項(xiang)的(de)獨立意(yi)見

根據《公(gong)司章程》的(de)有關(guan)規定，作為新光(guang)圓成股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公司”）的獨立董(dong)事(shi)(shi)，現就(jiu)公司第四屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十二次(ci)會(hui)議(yi)相關議(yi)案(an)發表如下(xia)意見：

一(yi)、關(guan)于公司對外(wai)擔(dan)保、與(yu)關(guan)聯方資金往(wang)來(lai)等事項的專項說明及獨立意見(jian)

根(gen)據《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》等有關規定，我(wo)們作為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨(du)立董事，就關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)本年(nian)度發生對外擔保、重大關聯交(jiao)易及控股股東(dong)及其(qi)他關聯方非(fei)正常占用公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)資(zi)金事項發表如下獨(du)立意見：

1、經審(shen)查，2022年度(du)公司未對控股子公(gong)司提供擔保額度。截至報(bao)告(gao)期末，公司(si)(si)及控(kong)股子公司(si)(si)逾(yu)期(qi)對外擔保余額為159,500.00萬元(yuan)。我們(men)要求公司(si)及時采取有效措施妥善解限相關(guan)擔保逾期(qi)問(wen)題，采取一切有力措施挽回公司(si)的損失，維護公司(si)利(li)益。

經(jing)審查，報(bao)(bao)告期內(nei)，公司及(ji)控股子(zi)公司未(wei)發(fa)生違規對外擔保，公司存在以前(qian)年度發(fa)生且未(wei)履行正(zheng)常審批(pi)決策程序的(de)擔保事項。截至報(bao)(bao)告期末，公司(si)發生控股股東及其關聯人在(zai)未履行正(zheng)常審批決策程序的情況下，在(zai)擔保(bao)(bao)函、保(bao)(bao)證(zheng)合同等法(fa)律(lv)文件上加蓋了(le)公章，造成違規(gui)擔保(bao)(bao)45,694.33萬元。我們(men)要求公司進一步加強相(xiang)關內控制度的執行，嚴格梳理同類事項及具體情況，采(cai)取(qu)有效措施妥善解決相(xiang)關違規擔保問題(ti)，并持(chi)續履行相(xiang)關信息(xi)披(pi)露義(yi)務。

2、經審查，報告(gao)期(qi)內，公司(si)控股股東、實(shi)際(ji)控制(zhi)人及其它關聯方(fang)不存在非經營性占(zhan)用公司(si)資金的情況，公(gong)司(si)(si)存在以前(qian)年度控股(gu)股(gu)東未履行相(xiang)應內部審批決策程序，以公(gong)司(si)(si)名(ming)義(yi)對外借款并被其占用的情況，截至報告(gao)期末，公(gong)司(si)(si)資金占用總額為190,880.98萬元。我們要求公司(si)控股股東按照有關監管規則，認真履行還(huan)款(kuan)義(yi)務(wu)，盡快還(huan)清所占(zhan)用的資(zi)金(jin)及(ji)利(li)息，以消除資(zi)金(jin)占(zhan)用對公司(si)的影響，切實維護廣(guang)大投(tou)資(zi)者尤其是中小(xiao)投(tou)資(zi)者的利(li)益(yi)。

3、經審查，公(gong)司召開的第四屆董事會第四十七次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關于2022年度日常關聯交(jiao)易(yi)(yi)預計的議(yi)案》，此(ci)項關聯交(jiao)易(yi)(yi)均(jun)遵循了客觀(guan)、公平、公允的原則，符(fu)合公司及全體股(gu)東(dong)利益，未發現損害(hai)其他(ta)中小股(gu)東(dong)利益的情形。

二、關于(yu)2022年(nian)度(du)經營層薪酬的獨立意見(jian)

經核查，我們認為(wei)2022年度(du)公司(si)能嚴格按照制定的(de)董、監事及高級管(guan)理(li)人員薪酬和有關考(kao)核激勵規(gui)定等(deng)執行，制定制度(du)、考(kao)核激勵規(gui)定等(deng)及薪酬發放的(de)程序符合有關法律、法規(gui)及公司(si)章程、規(gui)章制度(du)等(deng)的(de)規(gui)定。

三、關于2022年度利(li)潤分(fen)配預(yu)案(an)的獨立意見(jian)

公司董事會擬(ni)定2022年度不進行利(li)潤(run)分配，即(ji)不(bu)派發現金紅(hong)利(li)，不(bu)送紅(hong)股(gu)，不(bu)以公(gong)積金轉增(zeng)股(gu)本。作為(wei)公司的(de)獨立董(dong)事，我們(men)認為(wei)董(dong)事會擬定的(de)2022年度利潤分配預案符合公司客觀實(shi)際并有利于公司正常生產經營(ying)和持(chi)續健康發展。我(wo)們同(tong)意(yi)公司2022年(nian)度利潤分配預(yu)案，并提交公(gong)司2022年(nian)度股(gu)東大(da)會審議。

四、關(guan)于(yu)2022年度非標準審計報(bao)告涉及事(shi)項的(de)獨立(li)意(yi)見

我們(men)認可中興華會(hui)計師事務所（特殊普(pu)通合伙）出具的保留(liu)意見(jian)審計報告，同意董事會(hui)的專項(xiang)說明。針對保留(liu)意見(jian)中的相(xiang)(xiang)關事項(xiang)，我們(men)將督促董事會(hui)與管理層采取措施(shi)，推動相(xiang)(xiang)關事項(xiang)的解決。希望(wang)公司董事會(hui)進一步化解債務風(feng)險，逐(zhu)步改(gai)善持續經(jing)營(ying)能力，盡全(quan)力維護公司和全(quan)體股東的利(li)益。

五、關于制定公司2022年度董事、高級(ji)管理人員薪(xin)酬標準的(de)獨立意見

經(jing)核查，公司(si)董事(shi)會制定的公司(si)2023年(nian)度(du)董(dong)事(shi)、高級(ji)管(guan)理人員的(de)薪酬(chou)標(biao)準，是綜合考(kao)慮(lv)公司的(de)實際經(jing)營情況(kuang)，參照(zhao)地區、行(xing)業的(de)發展水平(ping)而制定(ding)的(de)，有利于(yu)調(diao)動公司董(dong)事(shi)、高級(ji)管(guan)理人員的(de)工作積(ji)極(ji)性，有利于(yu)公司的(de)長遠發展。我們(men)同意(yi)董(dong)事(shi)會將(jiang)此議案提交公司股東大會審議。

六、關于公司2023年(nian)度日常(chang)關(guan)聯交易預計的事(shi)前認可及獨立意見

1、獨立董事(shi)事(shi)前認可

經(jing)核查，獨立董事(shi)認為：該議(yi)案的(de)(de)關聯交(jiao)(jiao)易是公司(si)日常(chang)經(jing)營活動所需，符(fu)合(he)公司(si)的(de)(de)業務發展需求，并遵循了公平、公正、公開的(de)(de)交(jiao)(jiao)易原則，所有交(jiao)(jiao)易符(fu)合(he)國家(jia)相(xiang)關法律、法規及規章制度的(de)(de)要求，不存在損害公司(si)及股東特別是中小股東的(de)(de)利益情形。我們(men)同意將本議(yi)案提交(jiao)(jiao)公司(si)董事(shi)會審議(yi)。

2、獨立(li)董事(shi)獨立(li)意見

經核查，獨立董事(shi)認為：公司(si)與關(guan)聯方發(fa)(fa)生的(de)日(ri)常(chang)關(guan)聯交易符(fu)合(he)公司(si)經營發(fa)(fa)展的(de)實際需要。交易遵循(xun)了客觀(guan)、公平、公允的(de)原則，符(fu)合(he)公司(si)及全體股東利(li)益，未發(fa)(fa)現損害其他中小股東利(li)益的(de)情形。該事(shi)項已經公司(si)第四屆董事(shi)會(hui)第五十二(er)次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過，關(guan)聯董事(shi)回避表決，決策程序合(he)法(fa)合(he)規，符(fu)合(he)相(xiang)關(guan)規則的(de)要求。因此，我們同意(yi)公司(si)2023年度日常關聯交易(yi)預計的相關事(shi)項。

七、關于(yu)公司2022年度計(ji)提資產減值準備、信用減值準備及預計(ji)負債的獨立意見

公(gong)司本次計提(ti)資(zi)產減(jian)值(zhi)準(zhun)備、信用減值準備及預(yu)計負債(zhai)符合《企業(ye)會計準則》和相關規章(zhang)制度，并履(lv)行了(le)相應(ying)的(de)審(shen)批程序。能客(ke)觀(guan)公允反映(ying)公司截止(zhi)2022年(nian)12月31日的財務狀(zhuang)況、資產價值(zhi)及經營(ying)成果；且公司(si)本次計提資產減(jian)值(zhi)準備、信用(yong)減值準備及預(yu)計負債符合公司的(de)整體(ti)利益，不(bu)存在損害公司和全(quan)體(ti)股東特(te)別(bie)是中小股東利益的(de)情況。我們同(tong)意本次計(ji)提資產減值準備、信用減(jian)值(zhi)準備及預(yu)計(ji)負債。

八(ba)、關于聘任公(gong)司獨立(li)董事(shi)的(de)獨立(li)意見

經(jing)審閱施(shi)(shi)穎個人(ren)履歷，我(wo)們認為(wei)該獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事候選人(ren)符合相關法(fa)律法(fa)規(gui)中關于(yu)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事任(ren)職資格的(de)要(yao)求(qiu)；未(wei)發(fa)現有《公(gong)司法(fa)》第(di)一百四(si)十(shi)六條規(gui)定(ding)的(de)情況(kuang)(kuang)，以及被中國證(zheng)監會確定(ding)為(wei)市場禁入者并(bing)且(qie)尚未(wei)解除(chu)的(de)情況(kuang)(kuang)。經(jing)了解，其教育(yu)背景、工作經(jing)歷和(he)身體狀況(kuang)(kuang)能(neng)夠勝任(ren)公(gong)司獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事的(de)職責要(yao)求(qiu)，有利(li)于(yu)公(gong)司的(de)發(fa)展(zhan)。提(ti)名、聘任(ren)程序符合《公(gong)司章程》等有關規(gui)定(ding)。我(wo)們同(tong)意聘任(ren)施(shi)(shi)穎為(wei)公(gong)司獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事，并(bing)同(tong)意將(jiang)本議案(an)提(ti)交公(gong)司股東大(da)會審議。

本頁以下無正文。

（本頁無正文。系新光圓成股份有限(xian)公司(si)獨立董事(shi)關于(yu)公司(si)第四(si)屆董事(shi)會第五十(shi)二次會議相關事(shi)項的獨立意見簽字頁。）

獨立董事：丁(ding)志堅(jian)      

宋建波

2023年4月26日(ri)