新光圓成股(gu)份有(you)限公司

2022年度董事會工作報(bao)告

2022年公(gong)司董事會嚴格按照《公(gong)司法》、《證券法》、《深圳證券交易(yi)所股票上市規則》、《兩(liang)網公司及退市公司信息(xi)披露(lu)辦法(fa)》、《公司章程(cheng)》、《董事會議事規(gui)則》等有關法律法規(gui)、規(gui)范性文(wen)件以及公司制度的規(gui)定，切實履行董事會職(zhi)責開(kai)展各(ge)項工(gong)作。現將公司董事會2022年工作情(qing)況匯報如下：

一、董事(shi)會日(ri)常(chang)工作情況

1、2022年，公司董事會(hui)總共召(zhao)(zhao)開了(le)5次會(hui)議(yi)，會(hui)議(yi)的召(zhao)(zhao)開與(yu)表(biao)決程(cheng)序均符合《公司法(fa)》及《公司章(zhang)程(cheng)》等法(fa)律法(fa)規和(he)規范性文(wen)件的規定。會(hui)議(yi)情況列(lie)表(biao)如(ru)下：

2、2022年度，公(gong)司(si)董(dong)事會(hui)主持召開了(le)2次股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)，其(qi)中年度股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)1次，臨時股東大會(hui)1次，對于(yu)股(gu)東大(da)會形成的(de)各(ge)項(xiang)決(jue)議(yi)，董事會認真貫徹落實，確(que)保各(ge)項(xiang)議(yi)案(an)得到(dao)充分(fen)執行，以保證所有股(gu)東的(de)合法(fa)權益。

3、2022年(nian)度(du)，公(gong)司(si)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)在涉(she)及公(gong)司(si)重大(da)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項方面均(jun)充分(fen)表(biao)達(da)意(yi)見(jian)，對有(you)關需要(yao)(yao)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)發(fa)表(biao)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前認可(ke)意(yi)見(jian)或(huo)獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)的事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項，均(jun)按要(yao)(yao)求發(fa)表(biao)了獨(du)立(li)(li)客觀(guan)的意(yi)見(jian)，充分(fen)發(fa)揮(hui)了獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)作用，為董事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)的科學決(jue)策提供了有(you)效保障，切實保障了公(gong)司(si)股東的利益。

4、2022年度(du)(du)，董事(shi)會(hui)各專門委(wei)員會(hui)根據政(zheng)策(ce)要求(qiu)與制(zhi)度(du)(du)規范，認真履職(zhi)，發揮了專業優(you)勢和職(zhi)能作用，為(wei)董事(shi)會(hui)決(jue)策(ce)提供了良好的支持。董事(shi)會(hui)審(shen)計與(yu)監(jian)督委員會(hui)充(chong)分發揮(hui)了(le)審核(he)與監督(du)作(zuo)用，順利完(wan)成公司(si)財務監督(du)和核(he)查(cha)工(gong)作(zuo)及(ji)與外部審計機構的溝通、協調工(gong)作(zuo)；董(dong)事會(hui)薪(xin)酬與考核委員(yuan)會(hui)審查公(gong)司經(jing)營層2021年度薪酬發(fa)放情(qing)況，并(bing)就2022年度公司(si)(si)董事、高級管(guan)理人員薪酬標準(zhun)方案進(jin)行討論(lun)；董事會戰略與投資委(wei)員會對(dui)公司(si)(si)債(zhai)務重組事項進(jin)行了(le)確認。

二、董事會(hui)2023年(nian)工(gong)作重點

1、董事會將繼續做好(hao)股東(dong)大(da)(da)會的召集、召開(kai)工作，并貫徹執行股東(dong)大(da)(da)會決議，以公司(si)發展(zhan)戰略為指導，科學決策(ce)，促進公司(si)持續、健康、穩(wen)定發展(zhan)。

2、嚴格按照《公(gong)(gong)司法》、《證券(quan)法》等(deng)法律法規的(de)要(yao)求(qiu)，認真(zhen)履(lv)行信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)義務(wu)，提升信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)工作(zuo)質量，本著公(gong)(gong)開、公(gong)(gong)正、公(gong)(gong)平(ping)的(de)原則，真(zhen)實、準確(que)、完整地對外(wai)披(pi)露(lu)公(gong)(gong)司相(xiang)關信(xin)息(xi)，最大程度地保護投資者利益。

 3、加強投(tou)資(zi)者關系管理工作(zuo)，樹(shu)立良好的(de)資(zi)本市場形象。公(gong)司董事會(hui)將繼續重視投(tou)資(zi)者關系管理工作(zuo)，從廣(guang)大投(tou)資(zi)者的(de)切身利益出發(fa)，與投(tou)資(zi)者保(bao)持良好的(de)溝通與交流(liu)，促進(jin)投(tou)資(zi)者對公(gong)司的(de)了解和信任，切實提高公(gong)司規范(fan)運作(zuo)水平和透明度。

4、進一步健(jian)全公(gong)司(si)規章制(zhi)(zhi)度(du)，完(wan)善風險防范機制(zhi)(zhi)，提升公(gong)司(si)規范運作水(shui)平，同時全體董事將(jiang)加強學習培(pei)訓，提升履職能力，更加科學高(gao)效地決策公(gong)司(si)重大事項，發揮董事會(hui)在公(gong)司(si)治理中的(de)核心作用。

特此公告。

新光圓成股份(fen)有限公司

董事會

2023年4月(yue)26日(ri)