公告信息 證券代碼(ma)：400130 證券(quan)簡稱：新光3 ; 主辦(ban)券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
2022年度股(gu)東大會決議公告
本公(gong)司(si)及(ji)董事(shi)會全體成(cheng)員保證公(gong)告(gao)內(nei)容的(de)真(zhen)(zhen)實(shi)、準確(que)和完整，沒有虛假記載、誤導性(xing)陳述或者重大遺漏，并對其(qi)內(nei)容的(de)真(zhen)(zhen)實(shi)性(xing)、準確(que)性(xing)和完整性(xing)承擔個別(bie)及(ji)連(lian)帶法律責任(ren)。 |
（一） 會議(yi)召(zhao)開情況
1.會議召開時間：2023年5月23日
2.會(hui)議召開地點：義烏香格里拉酒店會議室
3.會議召開方(fang)式：
4.會議召(zhao)集(ji)人：董(dong)事(shi)會
5.會議主持人：董事長虞江威
6.召開情況合法(fa)合規(gui)性(xing)說明：
本次股(gu)東大(da)會(hui)的(de)召集、召開符合《公司(si)法》、《公司(si)章程》及有關法律(lv)法規的(de)規定。 |
（二） 會議(yi)出席情況(kuang)
出席和(he)授權出席本次股東大會的股東共8人，持有表決權(quan)的股份總數(shu)1,295,996,530股(gu)，占公(gong)司(si)有表決權股(gu)份總數的(de)70.8940%。
其(qi)中通過網(wang)絡(luo)投票方式參(can)與(yu)本次股東(dong)大會的(de)股東(dong)共3人，持(chi)有表決權的股份總數3,124,200股，占公司有(you)表決權股份總數的0.1709%。
（三） 公司董事(shi)、監(jian)事(shi)、高(gao)級管理人員列席(xi)股東大會情況
1.公司(si)在任董事(shi)6人，出席3人，董事周義盛、宋建波、劉(liu)佳因工(gong)作(zuo)原因缺席（如適用）；
2.公司在任監事3人，出席3人；
3.公司董事(shi)會(hui)秘(mi)書列(lie)席會(hui)議；
4.公司財(cai)務負(fu)責人(ren)列席會議。 |
（一） 審(shen)議通(tong)過《公司2022年度董(dong)事會工(gong)作報告(gao)》
1.議案內容(rong)：
詳見公司在指(zhi)定信息(xi)披露平(ping)臺（www.neeq.com.cn）上披(pi)露的《公(gong)司2022年度董事會(hui)工作報告》。 |
2.議案表(biao)決結果(guo)：
普通股同意股數1,293,143,830股(gu)，占出席本(ben)次股(gu)東大會有表決權股(gu)份(fen)總(zong)數的99.7799%；反對(dui)股數2,852,700股(gu)，占出席本次股(gu)東大會有表決(jue)權股(gu)份總數的(de)0.2201%；棄權(quan)股數0股，占出(chu)席本(ben)次股東大會有表(biao)決權股份總(zong)數的0%。
3.回避表(biao)決情況(kuang)
該議案不涉及關(guan)聯交(jiao)易事項。 |
（二） 審議通過《公(gong)司2022年度監(jian)事會工作報告》
1.議案(an)內容(rong)：
詳見公司在指定信息披(pi)露平臺（www.neeq.com.cn）上(shang)披露(lu)的《公司2022年度監事會工作報告(gao)》。 |
2.議案表決(jue)結(jie)果：
普通股同意(yi)股數1,293,143,830股，占(zhan)本次股東大會有表決權股份總數(shu)的99.7799%；反對(dui)股數2,852,700股(gu)，占本次股(gu)東(dong)大會有表決權股(gu)份(fen)總(zong)數的(de)0.2201%；棄權股數(shu)0股，占本(ben)次股東大會有表決權股份總數的(de)0%。
3.回避表決情況
該(gai)議案不涉(she)及關聯交易(yi)事項(xiang)。 |
（三） 審議通過《公司2022年度財(cai)務決算(suan)報告》
1.議案內容：
2022年，公(gong)司(si)實現營業(ye)總收入103,771.73萬(wan)元，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下降(jiang)40.91%，歸(gui)屬于公(gong)司(si)股東的凈利(li)潤-222,319.99萬(wan)元，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下降(jiang)417.07%。房地產板塊實現營業(ye)收入59,857.38萬(wan)元，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下降(jiang)32.80%。機械(xie)業(ye)務實現營業(ye)收入43,914.35萬(wan)元,同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)下降(jiang)49.26%。 |
2.議案表決結(jie)果：
普(pu)通股同意(yi)股數1,293,143,830股，占本(ben)次股東大(da)會(hui)有表決權股份總數的99.7799%；反對股數2,852,700股，占本次股東(dong)大會(hui)有表(biao)決(jue)權(quan)股份總(zong)數的0.2201%；棄權(quan)股數0股，占本次(ci)股東大會有表(biao)決權股份總(zong)數的(de)0%。
3.回(hui)避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項(xiang)。 |
（四） 審議通過(guo)《公司2022年度利潤分配(pei)預案(an)的議案(an)》
1.議(yi)案內容：
公司本年度不進行利潤分配(pei)，即不派發現金(jin)紅(hong)利，不送紅(hong)股(gu)，不以公積金(jin)轉增股(gu)本。詳見(jian)公司在指(zhi)定(ding)信息披(pi)露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的(de)《關于2022年度利潤分(fen)配(pei)預案的(de)公告》。 |
2.議案(an)表(biao)決(jue)結果：
普通(tong)股同意股數1,293,143,830股，占本(ben)次股東大(da)會(hui)有表決權股份總(zong)數的99.7799%；反對股數(shu)2,852,700股，占本次股東大(da)會有表(biao)決權股份(fen)總數(shu)的(de)0.2201%；棄權股數0股，占本次股東(dong)大會有表(biao)決權股份(fen)總(zong)數的(de)0%。
3.回(hui)避(bi)表(biao)決情況(kuang)
該議案不涉及(ji)關聯交易事項。 |
（五） 審議通過(guo)《公司2022年度報告及其(qi)摘要》
1.議案(an)內容：
詳見公司在指(zhi)定(ding)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上(shang)披露的《公司(si)2022年度報告》及其(qi)摘要(yao)。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數1,293,143,830股，占本次股東大會有表(biao)決權(quan)股份總數(shu)的(de)99.7799%；反(fan)對股數2,852,700股，占本次股東大會有表(biao)決權(quan)股份總數的0.2201%；棄權股數(shu)0股，占(zhan)本次股東(dong)大會(hui)有表決權股份(fen)總數的0%。
3.回(hui)避(bi)表決情況
該議案不涉及關聯(lian)交易事(shi)項。 |
（六） 審議通過《關于制(zhi)定(ding)公司2023年度董(dong)事、高級管理人員薪(xin)酬(chou)標(biao)準(zhun)的議(yi)案(an)》
1.議(yi)案內(nei)容：
詳見公司在指定信息披露(lu)平臺（www.neeq.com.cn）上(shang)披露(lu)的《關(guan)于制定公司(si)2023年度董事、高級(ji)管理(li)人員薪酬標準的公告(gao)》。 |
2.議(yi)案(an)表決(jue)結(jie)果：
普通股同意股數1,292,113,530股(gu)(gu)，占本次股(gu)(gu)東大會有(you)表(biao)決權(quan)股(gu)(gu)份總數的(de)99.7004%；反對股數3,883,000股(gu)，占(zhan)本次股(gu)東大(da)會(hui)有表決權股(gu)份總數的0.2996%；棄權股數0股(gu)，占(zhan)本次股(gu)東大會有表決權(quan)股(gu)份總(zong)數的(de)0%。
3.回避(bi)表決情況
該議(yi)案不涉及關聯交(jiao)易事項。 |
（七） 審議(yi)通過《關于制定公司2023年(nian)度監事薪酬標準的議案》
1.議案(an)內容：
公司2023年度監事薪酬標準如下：監事津貼(tie)標準按8萬/年，按季(ji)度平均(jun)發放；兼任公司及控(kong)股(gu)子(zi)公司其(qi)他職(zhi)務(wu)的監事津貼(tie)不設固定標準，在其(qi)薪酬體系中一(yi)并考慮(lv)。 |
2.議案表決結果：
普(pu)通股(gu)同意股(gu)數1,292,113,530股，占本次(ci)股東(dong)大會有(you)表決(jue)權股份(fen)總數的99.7004%；反(fan)對股數(shu)3,883,000股，占本次股東大會(hui)有表決權股份總數的0.2996%；棄(qi)權股(gu)數0股(gu)(gu)，占(zhan)本次(ci)股(gu)(gu)東大會有表決權股(gu)(gu)份總數的0%。
3.回避(bi)表決情(qing)況
該議案不涉及(ji)關聯交(jiao)易事項。 |
（八） 審(shen)議通過《關于聘任公司獨立董事的議案》
1.議案內(nei)容：
經公(gong)司董事(shi)(shi)會提(ti)名委(wei)員(yuan)會提(ti)名，施穎女士為公(gong)司第四屆(jie)(jie)獨(du)立董事(shi)(shi)候選(xuan)人(ren)，任期與公(gong)司第四屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會一致。詳見公(gong)司在指定信息(xi)披露平臺（www.neeq.com.cn）上(shang)披露的《公司獨(du)立董事任命公告》。 |
2.議案表決結(jie)果：
普通(tong)股(gu)同意股(gu)數1,293,143,830股，占出席(xi)本次股東(dong)大會有表(biao)決(jue)權股份總(zong)數的(de)99.7799%；反對股數2,852,700股，占出(chu)席(xi)本次股東大會有表(biao)決權股份總數的(de)0.2201%；棄權股(gu)數0股(gu)，占出席本次股(gu)東大會有表決權股(gu)份總(zong)數的(de)0%。
3.回避表決情況
該(gai)議案不涉及關聯交易事(shi)項。 |
（一）律師事務所名稱(cheng)：上(shang)海豐進立和律師事務(wu)所
（二）律師姓名：丁亮、項偉
（三）結論性意見
綜上所述，本所律(lv)師認(ren)為：公(gong)(gong)司(si)本次(ci)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)召(zhao)集(ji)和召(zhao)開程序，符合(he)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程》、《公(gong)(gong)司(si)股東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)事規(gui)(gui)則》的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)；本次(ci)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)召(zhao)集(ji)人、出(chu)席會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)人員(yuan)的(de)資格(ge)合(he)法(fa)、有效；會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)的(de)提案(an)、表(biao)(biao)決(jue)程序和表(biao)(biao)決(jue)方式符合(he)相關(guan)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范(fan)性文件和《公(gong)(gong)司(si)章程》、《公(gong)(gong)司(si)股東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)事規(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)定(ding)；本次(ci)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)表(biao)(biao)決(jue)結果(guo)、通過的(de)決(jue)議(yi)合(he)法(fa)、有效。 |
姓名 | 職位 | 職(zhi)位變動 | 生效(xiao)日期 | 會議名稱 | 生效情況 |
施穎 | 獨立董事 | 任職(zhi) | 2023年5月23日 | 2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股(gu)東大會 | 審議通過(guo) |
1、公司2022年度股東大會決議； 2、上(shang)海豐進立和(he)律(lv)師(shi)事務所關于新光圓成股份有限公司2022年(nian)度股東大(da)會的法律(lv)意見(jian)書。 |
新光(guang)圓成股份有限(xian)公(gong)司
董事(shi)會
2023年5月24日(ri)
